证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-052

浙富控股集团股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月5日收到总经理孙毅先生的书面辞呈，孙毅先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司同日召开的第三届董事会第九次会议已聘任王磊先生为公司总经理。

孙毅先生辞去公司总经理职务系为促进公司新时期战略转型和业务发展，且其辞职后继续担任公司董事长职务，全局思考及把控公司战略和整体业务，仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。公司及董事会对其在担任总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-053

浙富控股集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届董事会第九次会议于4月30日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2014年5月5日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王磊先生为董事候选人的议案》。

同意提名王磊先生为第三届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对王磊先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为王磊先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐股东提名的王磊先生为公司第三届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东提名王磊先生为公司第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名王磊先生为公司第三届董事会董事候选人。（简历见附件）

详细内容见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于股东提名董事候选人的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名葛茂亮先生为董事候选人的议案》。

同意提名葛茂亮先生为第三届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对葛茂亮先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为葛茂亮先生任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求，同意推荐股东提名的葛茂亮先生为公司第三届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东提名葛茂亮先生为公司第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名葛茂亮先生为公司第三届董事会董事候选人。（简历见附件）

详细内容见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于股东提名董事候选人的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名谢峰先生为独立董事候选人的议案》。

同意提名谢峰先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对谢峰先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为谢峰先生的任职条件、工作经历符合任职要求。公司独立董事就提名谢峰先生为第三届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见，同意提名谢峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

详细内容见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于股东提名董事候选人的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：浙江省桐庐经济开发区梅林路699号B幢206室	第五条 公司住所：桐庐县县城迎春南路177号浙富大厦25F
2	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

公司将按上述内容相应修订《公司章程》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司对外投资经营管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司对外投资经营管理制度》，制度全文同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2014年5月21日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》见2014年5月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件：

一、王磊先生简历

王磊先生，男，1966年出生，1988年7月毕业于上海大学文学院社会学专业，本科学历，2006年4月获法国里尔大学科技管理学院媒介艺术与管理专业硕士学位，中共党员。1988年7月至2012年12月，历任上海电视台、上海文广新闻传媒集团编导、制片人，上海电视台文艺中心副主任，东方电视台文艺频道副主编，上海东方传媒集团有限公司大型活动部总监，百视通新媒体股份有限公司副总裁 ，上海广电影视制作有限公司总经理、党总支书记。2013年至今，任梦响强音文化传播（上海）有限公司总经理。曾获第五届上海市德艺双馨电视艺术工作者、上海领军人才、上海市劳动模范称号。

王磊先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、葛茂亮先生简历

葛茂亮先生，男，别名葛亮，1972年出生，本科学历。2005年起先后在SMG东方之星、东方卫视等历任导演、制片人、艺人总监等，具有多年丰富的娱乐传媒和大型演出组织、策划、运营的经历。2012年加盟星空传媒，作为《中国好声音》副总导演，其造就了中国收视率第一的音乐节目，文化部更是发文赞扬《中国好声音》从普通人着手，展示草根一族的梦想力量，弘扬了当代国人的中国梦。另外，其率领的梦响强音文化传播（上海）有限公司在演艺经纪运作方面，更是成功打造了吴莫愁、李琦、张玮、丁丁等一大批当红艺人。

葛茂亮先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、谢峰先生简历

谢峰先生，男，1967年出生，1989年7月毕业于杭州大学法律系法学专业，学士学位。1989年7月—2002年5月在浙江省律师协会工作；2002年5月—2009年8月，任浙江省律师协会业务指导部主任；2009年8月至今，任浙江省律师协会培训部主任。

谢峰先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-054

浙富控股集团股份有限公司

关于股东提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月30日收到控股股东及实际控制人孙毅先生的董事提名案，提名王磊先生、葛茂亮先生为第三届董事会董事候选人,提名谢峰先生为第三届董事会独立董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

截止本公告日，孙毅先生持有本公司股份353,457,504股，持股比例为24.78%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对王磊先生、葛茂亮先生、谢峰先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为王磊先生、葛茂亮先生、谢峰先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事、独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的王磊先生、葛茂亮先生为公司第三届董事会董事候选人，谢峰先生为独立董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名王磊先生、葛茂亮先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名谢峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本次提名将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。谢峰先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

附：

一、王磊先生简历

王磊先生，男，1966年出生，1988年7月毕业于上海大学文学院社会学专业，本科学历，2006年4月获法国里尔大学科技管理学院媒介艺术与管理专业硕士学位，中共党员。1988年7月至2012年12月，历任上海电视台、上海文广新闻传媒集团编导、制片人，上海电视台文艺中心副主任，东方电视台文艺频道副主编，上海东方传媒集团有限公司大型活动部总监，百视通新媒体股份有限公司副总裁 ，上海广电影视制作有限公司总经理、党总支书记。2013年至今，任梦响强音文化传播（上海）有限公司总经理。曾获第五届上海市德艺双馨电视艺术工作者、上海领军人才、上海市劳动模范称号。

王磊先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、葛茂亮先生简历

葛茂亮先生，男，别名葛亮，1972年出生，本科学历。2005年起先后在SMG东方之星、东方卫视等历任导演、制片人、艺人总监等，具有多年丰富的娱乐传媒和大型演出组织、策划、运营的经历。2012年加盟星空传媒，作为《中国好声音》副总导演，其造就了中国收视率第一的音乐节目，文化部更是发文赞扬《中国好声音》从普通人着手，展示草根一族的梦想力量，弘扬了当代国人的中国梦。另外，其率领的梦响强音文化传播（上海）有限公司在演艺经纪运作方面，更是成功打造了吴莫愁、李琦、张玮、丁丁等一大批当红艺人。

葛茂亮先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、谢峰先生简历

谢峰先生，男，1967年出生，1989年7月毕业于杭州大学法律系法学专业，学士学位。1989年7月—2002年5月在浙江省律师协会工作；2002年5月—2009年8月，任浙江省律师协会业务指导部主任；2009年8月至今，任浙江省律师协会培训部主任。

谢峰先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号:2014-055

浙富控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年5月21日上午10：00时

2、会议的召开方式：现场投票方式

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2014年5月14日

6、出席对象：

(1)截止2014年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2014年5月19日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、《关于提名王磊先生为董事候选人的议案》。

2、《关于提名葛茂亮先生为董事候选人的议案》。

3、《关于提名谢峰先生为独立董事候选人的议案》。

4、《关于修订<公司章程>的议案》。

5、《关于制定<公司对外投资经营管理制度>的议案》

议案1、2、3采用累积投票方式表决；议案4为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014年5月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼，浙富控股集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660。

四、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

3、联系电话：0571-89939661，联系人：汪婷、周文森

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件一：回执

回 执

截至2014年5月14日，我单位（个人）持有“浙富控股”（002266）股票

股，拟参加浙富控股集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙富控股集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

浙富控股集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于提名王磊先生为董事候选人的议案》
2	《关于提名葛茂亮先生为董事候选人的议案》
3	《关于提名谢峰先生为独立董事候选人的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于制定<公司对外投资经营管理制度>的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-056

浙富控股集团股份有限公司关于公司收购“梦响强音”股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）第三届董事会第五次、第六次、第八次会议分别审议通过了《关于同意公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署<股权转让意向协议>的议案》、《关于同意公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署<进一步股权转让意向协议>的议案》、《关于同意公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署<梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权转让协议>的议案》。（相关公告详见2014年3月26日、2014年4月9日和2014年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司（以下简称“璀灿星河”）、自然人田明签署《梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权转让协议》收购梦响强音文化传播（上海）有限公司（以下简称“梦响强音”）40%股权。

2014年4月30日，上述股权收购中的39.99%的股权已完成交割并办理了相关工商变更登记手续，另0.01%的股权待璀灿星河与华人文化（上海）投资管理中心（有限合伙）完成交割后将尽快与我公司办理相关工商变更登记手续。梦响强音已取得上海市工商行政管理局徐汇分局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》的登记信息如下：

注 册 号：310104000533105

名 称：梦响强音文化传播（上海）有限公司

类 型：有限责任公司（国内）

住 所：上海市徐汇区天钥桥南路1128号7幢156室

法定代表人：田明

注册资本：人民币3000.00万元整

成立日期：2012年12月6日

营业期限：2012年12月6日至2042年12月5日

经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务，企业营销策划，展示展览服务，设计、制作、代理、发布各类广告，公共关系服务，翻译服务，电脑图文设计、制作，企业形象设计，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子产品、通讯设备、家具、家居用品、日用百货、箱包、工艺品、文具、服装的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-057

浙富控股集团股份有限公司

关于控股股东部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2014年5月5日接到公司控股股东孙毅先生（持有浙富控股353,457,504股股票，其中36,239,376股为无限售流通股；317,218,128股为高管锁定股,共计占浙富控股总股本的24.78%）的通知：其原质押给中海信托股份有限公司的9500万股(该股份数因公司2013年半年度权益分派实施后已增至190,862,980股)浙富控股有限售条件流通股已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

截止本公告日，孙毅先生持有的浙富控股股票共计353,457,504股（其中36,239,376股为无限售流通股；317,218,128股为高管锁定股），其中质押股份数额为138,993,292股，占其持有的浙富控股股票的39.32%，占浙富控股总股本的9.74%。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日