证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-047

  山东龙泉管道工程股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午1:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室

  3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事王晓军先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共40名，代表公司股份数共93,920,893股，占公司股份总数的43.0153%；其中现场参与表决的股东24人，持有公司股份93,259,252股，占公司有表决权股份总数的42.7123%；通过网路投票方式参与表决的股东16人，持有公司股份661,641股，占公司有表决权股份总数的0.3030%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会共有11个议案，其中第9项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  3、审议通过《公司2014年财务预算报告》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  4、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  5、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  6、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  8、审议通过《风险投资管理制度》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  10、审议通过《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  11、审议通过《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

  表决结果：同意93,667,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2700%；弃权0股。

  其中现场会议表决同意93,259,252股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意408,087股，反对253,554股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所李赫、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年年度股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一四年五月六日