股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-012

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年5月27日（星期二）上午9:00

● 股权登记日：2014年5月21日

● 是否提供网络投票：否

2014年5月6日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开五届七次董事会，审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年5月27日上午9:00召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月27日（星期二）上午9:00

（四）会议的表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务：不适用

二、会议审议事项

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案。

2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案。

3、关于《2013年度财务决算报告》的议案。

4、关于《2013年度利润分配方案》的议案。

5、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案。

6、关于《2014年度财务预算报告》的议案。

7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案。

8、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2014年日常关联交易事项》的议案。

9、关于《与兵器财务有限责任公司2014年日常关联交易事项》的议案。

10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。

11、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。

12、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。

13、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。

14、关于《推举穆林娟女士为公司独立董事》的议案。

15、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案。

16、关于《修改董事会议事规则部分条款》的议案。

17、关于《修改公司章程部分条款》的议案。

18、关于《制订未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。

以上议案已经公司五届五次董事会、五届四次监事会审议通过，同意提交公司2013 年年度股东大会审议。在2013年年度股东大会审议上述议案时，议案10、11、14、17须以特别决议方式做出。

有关本次股东大会议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月21日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，该股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年5月23日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

五、其他事项

1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：赵军、田凤玲、金慧娟

联系电话：0472-2642227、2642244、2642217

联系传真：0472-2207538

六、备查文件

1、五届七次董事会决议；

2、五届五次董事会决议；

3、五届四次监事会决议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年5月7日

附件1：

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014年5月27日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
3	关于《2013年度财务决算报告》的议案。
4	关于《2013年度利润分配方案》的议案。
5	关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案。
6	关于《2014年度财务预算报告》的议案。
7	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案。
8	关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2014年日常关联交易事项》的议案。
9	关于《与兵器财务有限责任公司2014年日常关联交易事项》的议案。
10	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11	关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
12	关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
13	关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
14	关于《推举穆林娟女士为公司独立董事》的议案。
15	关于《2013年度独立董事述职报告》的议案。
16	关于《修改董事会议事规则部分条款》的议案。
17	关于《修改公司章程部分条款》的议案。
18	关于《制订未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。