证券简称：三江购物 证券代码：601116 编号：临-2014-013

  三江购物俱乐部股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）三江购物俱乐部股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月6日上午9:00在浙江省宁波市海曙区新芝路17号召开。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	263485900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.15%

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长陈念慈先生主持会议。

（四）公司在任董事7人，出席7人；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案	263485900	100%					是
2	关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案	263485900	100%					是
3	关于审议《2013年度财务决算报告》的议案	263485900	100%					是
4	关于审议《2013年度利润分配预案》的议案	263485900	100%					是

5	关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案	263485900	100%					是
6	关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案	263485900	100%					是
7	关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案	263485900	100%					是
8	关于审议《2014年度关联交易计划》的议案	2216500	100%					是
9	关于审议《公司章程》修订的议案	263485900	100%					是
备注：上述第8项议案中关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈作为本议案的关联方回避表决，回避表决的关联股东代表261,269,400股。

会议还听取了公司独立董事关于2013年度独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所律师罗杰、胡力明的现场见证，并出具了法律意见书。上述见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江素豪律师事务所：《三江购物2013年度股东大会法律意见书》

五、备查文件

经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

2014年5月7日