股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-015

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知。 2014年5月6日, 公司五届三十三次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,全票同意通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》。

  同意新增聘任朱慧女士为公司副总经理，任期至2014年12月31日。

  公司独立董事发表意见如下：我们对朱慧女士的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司副总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第五届董事会第三十三次会议对朱慧女士的聘任决议。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2014年5月7日

  附：朱慧女士简历：

  朱慧，女 1977年8月出生，1999年6月毕业于华东政法学院国际经济法专业（本科），2001年9月毕业于University of Hertfordshire国际商法专业（硕士）。曾任外高桥保税区新发展有限公司行政中心高级秘书、主任助理、总经理秘书；上海张江（集团）有限公司总经理秘书，投资管理部副经理，战略计划部经理，规划发展部经理，营销中心主任兼任上海张江投资创业服务有限公司总经理。