股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临2014-045

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  （一）本次增加临时提案的股东大会为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2013年度股东大会。

  （二）公司定于2014年5月15日召开公司2013年度股东大会，有关会议事项通知已于2014年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行公告。2014年5月5日，公司第一大股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”，持有本公司269,748,762股股份，占公司总股本的33.32%）提出临时提案《康恩贝集团有限公司关于增加监事候选人的临时提案》并提请将该提案增加列入公司2013年度股东大会审议议程。

  （三）临时提案的主要内容如下：根据本公司关于召开2013年度股东大会的通知，公司将进行监事会换届选举。为了加强上市公司的规范治理，康恩贝集团根据《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》的有关规定，特提出增加本公司第八届监事会监事候选人的临时提案，并提名李建中先生为本公司第八届监事会监事候选人。经康恩贝集团公司核查，李建中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备担任本公司监事的资格。人员简历如下：

  李建中，中国籍，男，1964年9月生，大学本科学历，经济师，1987年参加工作，1998年3月加入康恩贝集团有限公司。现任康恩贝集团有限公司总裁办公室主任、杭州稼捷品牌投资管理有限公司执行董事。

  本公司董事会收到上述临时提案后认真审核了提案内容，认为提案人资格、提案程序、提案内容及监事候选人资格均符合《公司法》、《公司章程》等规定，同意将上述临时提案增加列入公司2013年度股东大会审议议程。

  （四）本次2013年度股东大会增加的临时提案不需进行网络投票。

  二、除增加上述临时提案，公司2013年度股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

  三、增加临时提案后的股东大会议程：

  （1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；

  （2）审议《公司监事会2013年度工作报告》；

  （3）听取公司独立董事述职报告；

  （4）审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；

  （5）审议《公司2013年度财务决算报告》；

  （6）审议《公司2013年度利润分配预案》；

  （7）审议《公司为子公司提供担保事项的议案》；

  （8）审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；

  （9）审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

  （10）审议《关于公司董事会换届事项的议案》；

  （11）审议《关于修改公司章程的议案》。

  （12）审议《关于公司监事会换届事项的议案》。

  （13）审议《康恩贝集团有限公司关于增加监事候选人的临时提案》

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2014 年 5 月7日