股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—027

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  关于取消公司2013年度股东大会部分议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年1月11日召开的第三届董事会第九次会议和2014年2月26日召开的第三届董事会第十次会议，分别审议通过了包括《关于修订本公司<章程>的议案》、《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》等若干项议案，并同意将前述需要股东大会表决的议案作为提案进一步提交公司2013年度股东大会审议，且已于2014年3月24日公告了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

  公司于2014年5月6日收到公司股东洛阳矿业集团有限公司致函表示，对公司2013年度股东大会拟审议的《关于修订本公司<章程>的议案》及《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》所述的公司章程、股东大会议事规则修订方案尚有其他修改意见，暂无法就该等议案进行投票，拟与公司进一步讨论，建议取消在公司2013年度股东大会上审议该等事项。

  鉴于上述因素，董事会于2014年5月6日召开第三届董事会第十四次临时会议，同意取消公司2013年度股东大会中上述两项议案的审议。并将尽快对公司《章程》及《股东大会议事规则》的修订条款与股东进行讨论，待完善章程、股东大会议事规则修订方案后再行提交公司股东大会审议。

  除上述事项外，公司2013年度股东大会其他议案、股权登记日、召开时间、召开方式以及会议的其他事项不变。对于已签署授权委托书的A股股东及已递交代表委任表格的H股股东，其授权委托书及代表委任表格仍然有效，但不会将《关于修订本公司<章程>的议案》及《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》两项议案计入票数。

  特此公告。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

  二零一四年五月六日