证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-029

  山东地矿股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2014年5月6日收到公司董事侯新文先生的书面辞职报告，侯新文先生因工作原因请求辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务，辞职后侯新文先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自2014年5月6日送达公司董事会时生效，侯新文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

  公司对侯新文先生在担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东地矿股份有限公司董事会

  2014年5月6日