证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-038

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于2013年度股东大会延期召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会新的召开时间：2014年5月27日（星期二）

  一、股东大会延期召开的原因

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-037），公司原定于2014年5月19日上午9:00在公司第一会议室召开公司2013年度股东大会，审议2013年年度报告及摘要等13项议案。

  现因公司参会董事重要工作安排与会议时间冲突，董事会决定将公司2013年度股东大会延期至2014年5月27日上午9:00召开，其他事项均不变。

  此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间

  1. 公司2013年度股东大会召开时间：2014年5月27日上午9:00。

  2. 会议登记时间：2014年5月13日（星期一）至5月26日（星期一）的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。

  除上述事项外，公司2013年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。

  具体内容请参阅公司于2014年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-037）。

  三、会务联系人及联系方式

  联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

  邮编：618000

  电话：0838-2343088

  传真：0838-2343066

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  董事会

  2014年5月7日