A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—020

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  独立董事辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事周道炯先生根据有关规定，于近日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务。

  根据本公司《章程》的规定，独立董事辞任需得到董事会批准。鉴于周道炯先生辞任将导致本公司董事会独立董事低于法定人数，在本公司新任独立董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准之前，周道炯先生将继续履行上述职责。

  周道炯先生确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东或债权人。

  周道炯先生在任期内对本公司工作给予了充分的理解和支持，积极参与董事会的运作，为本公司的经营管理提出了诸多宝贵的意见和建议，本公司谨对周道炯先生在任期内的贡献与付出表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2014年5月8日