证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-010

  广东博信投资控股股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间为：2014年5月7日（星期三）下午14:30；网络投票时间为：2014年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 。

现场会议地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室。

（二）出席会议的股东及代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	7人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2人
通过网络投票出席会议的股东人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	64270800股
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	63000000股
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	1270800股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.94%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例	27.39%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例	0.55%

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱凤廉女士因公出差未能出席本次会议，经公司过半数以上董事推举，由董事、总经理黄元华先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席会议，广东广大律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
2	《2013年度董事会工作报告》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
3	《2013年度监事会工作报告》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
4	《2013年度财务决算报告》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
5	《2013年度利润分配预案》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
6	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	64162000股	99.83%	0	0	108800	0.17%	是
7	《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
8	《独立董事2013年度述职报告》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
9	《审计委员会2013年度履职情况报告》	64218100股	99.92%	0	0	52700	0.08%	是
10	《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》	64162000股	99.83%	56100	0.09%	52700	0.08%	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、吴丰

3、结论性意见：

基于上述核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一四年五月八日