证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-72

  北京湘鄂情集团股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于2014年5月7日收到公司董事、副总裁万钧先生和副总裁曹铁军先生提交的书面辞呈：为支持公司战略转型，万钧先生请求辞去公司第三届董事会董事以及公司副总裁职务，曹铁军先生请求辞去公司副总裁职务。

  万钧先生辞去董事职务后，公司董事会尚有董事8人，未低于法定最低人数。万钧先生和曹铁军先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》规定，万钧先生和曹铁军先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。

  万钧先生辞去董事和副总裁职务后仍担任公司上海区域餐饮业务负责人，负责公司在上海区域的运营管理工作。曹铁军先生辞去副总裁职务后仍担任公司北京区域餐饮业务负责人，负责公司在北京区域的运营管理工作。

  公司对万钧先生在担任公司董事和副总裁期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢！

  公司对曹铁军先生在担任公司副总裁期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢！

  特此公告

  北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月七日