证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-014

  黄石东贝电器股份有限公司

  2013年度现金分红说明会预告公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2014年5月9日（星期五）上午9:30-11:00

  2、会议召开地点：投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com

  3、会议召开方式：网络在线互动

  一、说明会主题

  黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2014年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司2013年度报告摘要及2014年第一季度报告正文。

  2014年4月24日，公司召开了五届十次董事会。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为93,824,776.19元，加上年初未分配利润342,680,456.41元，提取盈余公积1,935,585.87元，2013 年度期末未分配的利润为434,569,646.73元。

  考虑到股东利益及公司长远发展，2013年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余411,069,646.73元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次2013年度现金分红说明会将于2014年5月9日（星期五）上午9:30-11:00在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

  三、参会人员

  公司董事兼总经理方泽云先生、副总经理兼董事会秘书陆丽华女士将参加此次说明会。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2014年5月8日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

  2、投资者可在2014年5月9日（星期五）上午9:30-11:00通过互联网直接登录下述网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com

  五、联系人及咨询办法

  联系人：黄捷

  联系电话：0714-5415858

  传真：0714-5415858

  电子邮件：stock@donper.com

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2014年5月7日

  证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-015

  黄石东贝电器股份有限公司

  关于2013年年度股东大会增加网络投票的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《黄石东贝电器股份有限公司关于2013年年度股东大会增加网络投票的公告》（编号：2014-013）

  由于工作人员疏忽，在原文披露“二、会议审议事项 中第14、听取公司董事会审计委员“没有表述完整。现更正如下：

  “二、会议审议事项 14、听取公司董事会审计委员会2013 年度工作报告。“

  特此公告并致歉。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二○一四年五月七日