股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-028

  北京三元食品股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议召开时间：2014年5月7日9:30；

会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。

（二）表决方式：现场投票表决。

（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表公司股份567,153,746股，占公司有表决权股份总数的64.09%。

（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、 提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	162,357,478
其中：内资股股东持有股份总数	122,357,478
外资股股东持有股份总数	40，000，000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.91
外资股股东持股占股份总数的比例	18.61

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	162,357,478	100%	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	162,357,478	100%	0	0	是
3	《2013年年度报告及摘要》	162,357,478	100%	0	0	是
4	《2013年度财务决算报告》	162,357,478	100%	0	0	是
5	《2013年度利润分配预案》	162,357,478	100%	0	0	是
6	《关于续聘财务审计机构的议案》	162,357,478	100%	0	0	是
7	《关于修订公司章程的议案》	162,357,478	100%	0	0	是

上述议案7涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326,790,500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为229,630,222股）在审议关联议案时均回避表决。

三、律师见证情况

北京市万商天勤律师事务所石有明律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

五、备查文件

北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2014年5月7日