股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-13
云南白药集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月8日上午9:00
2、召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号本公司办公楼报告厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：王明辉董事长
6、2013年度股东大会会议通知刊登在2014年3月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人共72人，持有或代表股份数为代表有表决权的股份450,837,541股，占公司有表决权总股份64.94%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
本议案450,837,541股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。
表决结果通过。
2、公司2013年度监事会工作报告
本议案445,609,507股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.84%)赞成，反对5,228,034股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.16%)，弃权0股。
表决结果通过。
3、公司2013年度财务决算报告
经中审亚太会计师事务所审计，截止2013年12月31日公司实现营业收入1,581,479万元，实现利润总额270,131万元，净利润232,145万元，每股收益3.34元，加权平均净资产收益率28.94%。
本议案450,837,541股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。
表决结果通过。
4、公司2013年度报告及摘要
本议案450,837,541股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。
表决结果通过。
5、公司2013年度利润分配预案
以2013年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.0元（含税），每10股送红股5股(含税),共拟派发现金股利347,133,239.50元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
本议案450,837,541股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。
表决结果通过。
6、公司2013年度财务预算报告
本议案445,609,507股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.84%)赞成，反对5,228,034股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.16%)，弃权0股。
表决结果通过。
7、关于修改公司章程的议案
本议案450,543,037股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%)赞成，反对0股，弃权294,504股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.065%)。
表决结果通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 王晓东
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、关于召开2013年度股东大会的通知
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2014年5月8日