证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2014-12

  安徽海螺水泥股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  二〇一四年五月八日，本公司收到独立董事方俊文先生的书面辞职报告，方俊文先生因其他工作事务申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职务。

  方俊文先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，方俊文先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

  方俊文先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请本公司股东关注事宜，公司董事会亦无任何需提请本公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，方俊文先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职责。

  公司董事会向方俊文先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  安徽海螺水泥股份有限公司

  二○一四年五月八日