股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-009
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月8日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事刘芳端委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
同意从2014年7月1日起，将设备类固定资产的折旧年限由13年调整为15年，建构筑物类固定资产的使用年限由20年调整到30年。此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度折旧额约人民币90,058万元，所有者权益及净利润增加约人民币67,544万元。2014年7月份开始执行新的折旧年限后，2014年度固定资产折旧额将减少约人民币45,029万元，所有者权益及净利润增加约人民币33,772万元。
二、通过2013年度股东周年大会议程，会议将于2014年6月27日召开。
三、批准控股子公司马钢（香港）有限公司将25,520万港元未分配利润转增注册资本。增资完成后，马钢（香港）有限公司注册资本增至26,000万港元，公司持有该公司的股权比例仍为91%。
其中第一项议案将提交2013年度股东周年大会审议。
上述议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-010
马鞍山钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2014年5月8日在马钢办公楼召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席张晓峰先生主持会议。
经审议，一致通过公司关于调整固定资产折旧年限的议案。
会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2014年5月8日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-011
马鞍山钢铁股份有限公司
关于召开2013年度股东周年大会的通知
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年6月27日（星期五）
2、股权登记日：2014年5月27日（星期二）
3、是否提供网络投票：是
4、适用于本公司H股股东的股东周年大会通告、股东代理人委任表格将另行公告及寄送。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东周年大会
2、股东大会召集人：本公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午2:00起召开
网络投票时间：2014年6月27日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00
4、会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合
网络投票平台：上海证券交易所（“上证所”）交易系统
股东既可选择现场投票，也可在网络投票时间内通过上证所交易系统选择网络投票。对于会议的所有议案，股东应采用相同的投票方式，即股东只能选择现场投票和网络投票其中一种投票方式行使表决权。现场投票包括股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。股东参加网络投票的操作流程参见附件2。
5、会议地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
二、会议审议事项
普通决议案：
1、审议及批准董事会2013年度工作报告。
2、审议及批准监事会2013年度工作报告。
3、审议及批准2013年度经审计财务报告。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2013年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润约为人民币2.68亿元。鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状，公司生产经营面临严峻挑战，资金趋紧，为保障公司的正常经营和持续发展，同时，考虑到股东的长远利益，建议2013年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至2014年度，用于公司生产经营。
4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案。
5、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
特别决议案：
6、审议及批准2013年度利润分配方案。
此外，会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。
本次股东周年大会会议资料刊载于上证所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。凡于2014年5月27日（星期二）下午收市后持有本公司股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会。股东可以选择书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司邀请的律师、会计师及其他人员。
四、登记方法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2014年6月26日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：何红云女士 徐亚彦先生
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2014年5月8日
附件1:
马鞍山钢铁股份有限公司
2013年度股东周年大会授权委托书
本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任（附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2014年6月27日（星期五）下午2:00时整于安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼举行的2013年度股东周年大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。
| 普通决议案 | 赞成（附注2） | 反对（附注2） |
| 1、审议及批准董事会2013年度工作报告 | ||
| 2、审议及批准监事会2013年度工作报告 | ||
| 3、审议及批准2013年度经审计财务报告 | ||
| 4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案 | ||
| 5、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案 | ||
| 特别决议案 | 赞成（附注2） | 反对（附注2） |
| 6、审议及批准2013年度利润分配方案 |
委托人签名（附注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（附注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（附注5）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上√号；如欲投票反对议案，请在（反对）栏内加上√号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据公司章程规定，股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者反对票。据此，股东如投弃权票、放弃投票，公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效表决票数处理。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。
附件2：
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上证所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2014年6月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。通过上证所交易系统进行股东大会网络投票比照上证所新股申购操作。
总议案数：6个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738808 | 马钢投票 | 6 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会的所有6项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 董事会2013年度工作报告 | 1.00 |
| 2 | 监事会2013年度工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度经审计财务报告 | 3.00 |
| 4 | 聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案 | 4.00 |
| 5 | 关于调整固定资产折旧年限的议案 | 5.00 |
| 6 | 2013年度利润分配方案 | 6.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年5月27日A股收市后，持有本公司A股（股票代码：600808）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738808 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会2013年度工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738808 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会2013年度工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738808 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会2013年度工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738808 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。公司章程规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效表决票数处理。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-012
马鞍山钢铁股份有限公司
2013年度业绩说明会预告公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年5月23日（星期五）15:30-16:30
2、会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
3、会议召开方式：现场
一、说明会类型
本公司于2014年3月27日披露了公司2013年年度报告及公司2013年度利润分配预案，具体内容请参阅2014年3月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司为加强与投资者的交流，促进投资者对公司基本情况及2013年度经营情况等方面的了解，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟采用现场交流的方式举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2014年5月23日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
三、参加人员
公司董事长丁毅先生，董事、总经理钱海帆先生，董事、副总经理、董事会秘书任天宝先生，计财部经理邢群力先生及其他相关人员将参加本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、登记方法：登记时间为2014年5月22日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，登记地点为公司董事会秘书室；登记方式为现场登记或传真方式登记、电子邮件方式登记。
2、投资者以现场交流的方式参加公司2013年度业绩说明会，交通及食宿费自理。
五、联系人及咨询办法
联系人：何红云女士、王玮先生、徐亚彦先生、李伟先生
电话：0555-2888158 2875251
传真：0555-2887284
电子邮箱：mggfdms@magang.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，公司将根据上海证券交易所的相关规定，通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2014年5月8日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-013
马鞍山钢铁股份有限公司
关于调整固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月8日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》规定及公司固定资产的实际使用情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从2014年7月1日起对部分固定资产折旧年限进行调整，具体方案如下：
| 固定资产类别 | 调整前折旧年限（年） | 调整后折旧年限（年） |
| 建构筑物 | 20 | 30 |
| 设备 | 13 | 15 |
二、关于会计估计变更的说明
公司现有固定资产原值610亿元，其中设备类固定资产原值412亿元，建构筑物类固定资产原值155亿元，其他类固定资产原值43亿元。已到折旧年限尚在使用的固定资产原值73亿元，这部分资产基本是在线设备类资产及尚在使用的建构筑物，其资产状态及产能发挥仍属正常水平。公司在“十二五”期间已投入和拟投入的固定资产投资226亿元，促进了公司固定资产的整体技术进步。同时，公司近年来大中修以及结合大中修进行的技术改造项目投入力度较大，相对恢复了设备精度，保证并提高了设备性能，延长了设备、建构筑物可使用年限。从对公司固定资产重新评估、核定的实际使用寿命来看，其实际使用寿命普遍长于原确定的会计估计年限。根据《企业会计准则》规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。考虑到公司固定资产整体状态及同行业折旧水平，公司认为将固定资产中的设备类资产的使用年限由13年调整到15年，建构筑物类资产的使用年限由20年调整到30年，将会使公司的财务信息更为客观。
三、会计估计变更对公司的影响
此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度折旧额约人民币90,058万元，所有者权益及净利润增加约人民币67,544万元。2014年7月份开始执行新的折旧年限后，2014年度固定资产折旧额将减少约人民币45,029万元，所有者权益及净利润增加约人民币33,772万元。
四、监事会意见
监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
五、独立董事意见
独立董事认为：该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求，符合公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2014年5月8日