证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-020

  江苏华宏科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9：30时。

  3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

  4、股东大会的召集人：公司董事会。

  5、会议的召开方式：现场投票表决方式。

  6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

  7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  （二）出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共计7人，代表有表决权的股份为8775万股，占公司有表决权股份总数的73.12%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，上海市广发律师事务所张露文律师、田立卿律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  第1项议案：审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案独立董事和非独立董事分别以累积投票方式进行选举：

  （1）选举胡士勇为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。胡士勇先生当选第四届董事会董事。

  （2）选举胡士清为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。胡士清先生当选第四届董事会董事。

  （3）选举胡品龙为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。胡品龙先生当选第四届董事会董事。

  （4）选举胡品荣为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。胡品荣先生当选第四届董事会董事。

  （5）选举顾瑞华为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。顾瑞华先生当选第四届董事会董事。

  （6）选举朱大勇为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。朱大勇先生当选第四届董事会董事。

  （7）选举李连军为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。李连军先生当选第四届董事会独立董事。

  （8）选举刘坚民为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。刘坚民先生当选第四届董事会独立董事。

  （9）选举范永明为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。范永明先生当选第四届董事会独立董事。

  第2项议案：审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  （1）选举陈洪为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。陈洪先生当选第四届董事会独立董事。

  （2）选举李建囡为公司第四届监事会股东代表监事。

  表决结果：同意8775万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%。李建囡女士当选第四届董事会独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所委派了张露文律师、田立卿律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《江苏华宏科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月八日

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-021

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2014年5月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月8日下午2点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经董事会提名委员会审查，选举胡士勇先生为公司第四届董事会董事长，任

  期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  2、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品龙先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  3、审议《关于聘任胡品荣先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品荣先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  4、审议《关于聘任顾瑞华先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任顾瑞华先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  5、审议《关于聘任朱大勇先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》；

  （1）选举朱大勇先生为公司副总经理

  表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  （2）选举朱大勇先生为公司财务负责人

  表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  （3）选举朱大勇先生为公司董事会秘书

  表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任朱大勇先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱大勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  6、审议《关于聘任郑运武先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任郑运武先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑运武先生简历详见附件。

  7、审议《关于选举胡士勇、刘坚民、胡品龙为战略委员会成员的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经现场选举、董事会批准，胡士勇为战略委员会召集人。

  8、审议《关于选举刘坚民、范永明、胡品龙为提名委员会成员的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经现场选举、董事会批准，刘坚民为提名委员会召集人。

  9、审议《关于选举李连军、范永明、朱大勇为审计委员会成员的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经现场选举、董事会批准，李连军为审计委员会召集人。

  10、审议《关于选举范永明、李连军、胡士清为薪酬与考核委员会成员的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经现场选举、董事会批准，范永明为薪酬与考核委员会召集人。

  11、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张旭先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；张旭先生简历详见附件。

  12、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任蒋祖超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；蒋祖超先生简历详见附件。

  三、备查文件

  1、江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月八日

  附件：

  郑运武先生简历：1967年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。郑运武先生1991年7月至2008年7月在中国南车集团资阳机车公司工作，历任工程师、高级工程师，科长、副处长、副部长、副总经理职务；2008年7月至2012年5月在苏州力强机械制造有限公司担任常务副总经理职务；2012年5月至2013年4月在上海汉虹精密机械有限公司担任副总经理职务；2013年5月加入江苏华宏科技股份有限公司。

  郑运武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张旭先生简历：1986 年2月出生，中国国籍，本科学历。曾担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，2014 年4月加入江苏华宏科技股份有限公司。

  张旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

  蒋祖超先生简历：1984 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任苏州快可光伏电子股份有限公司证券事务代表，苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理，2012 年 11 月加入江苏华宏科技股份有限公司。

  蒋祖超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。蒋祖超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-022

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日下午4时在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，会议通知于2014年5月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  选举胡德明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。胡德明先生简历详见附件。

  三、备查文件

  江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年五月八日

  附件：

  《胡德明先生简历》

  胡德明先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄轻工机械厂、江阴市华宏液压机械厂工作；2004 年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

  胡德明先生不直接持有公司股份，持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。胡德明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-023

  江苏华宏科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年5月7日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

  同意胡德明先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

  胡德明先生简历详见附件。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年五月八日

  附件：

  《胡德明先生简历》

  胡德明先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄轻工机械厂、江阴市华宏液压机械厂工作；2004 年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

  胡德明先生不直接持有公司股份,持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。胡德明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。