证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2014—027

西藏诺迪康药业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

会议召开时间：2014年5月8日

会议召开地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼

（二）出席会议的股东和代理人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	25人
所持有表决权的股份总数（股）	93649764
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.32

（三）本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人,其中董事赵春华、独立董事司马向林因工作安排未能亲自出席会议；公司在任监事3 人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议；公司副总经理列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数（票数）	同意比例	反对股数（票数）	反对比例	弃权股数（票数）	弃权比例	是否通过
1	2013年年度报告及摘要	93649764	100%	0	0	0	0	通过
2	2013年度董事会工作报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
3	2013年度监事会工作报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
4	2013年度财务决算报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
5	2013年度利润分配预案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
6	关于聘请2014年度会计师事务所的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
7	2013年度独立董事述职报告	93649764	100%	0	0	0	0	通过
8	关于修订公司章程的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
9	累积投票实施细则	93649764	100%	0	0	0	0	通过
10	关于审议换届选举股东大会表决方式的议案	93649764	100%	0	0	0	0	通过
11	关于董事会换届选举的议案
11.1	关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案	99637682	通过
11.2	关于选举张虹先生为第五届董事会董事的议案	87959846	通过
11.3	关于选举石林先生为第五届董事会董事的议案	87961846	通过
11.4	关于选举周裕程先生为第五届董事会董事的议案	99637682	通过
11.5	关于选举杨建勇先生为第五届董事会董事的议案	87961846	通过
11.6	关于选举王英实先生为第五届董事会董事的议案	98737682	通过
11.7	关于选举李文兴先生为第五届董事会独立董事的议案	65976383	通过
11.8	关于选举李其先生为第五届董事会独立董事的议案	65976386	通过
11.9	关于选举饶洁先生为第五届董事会独立董事的议案	74950000	通过

11.10	关于选举张意龙先生为第五届董事会独立董事的议案	25410000	未通过
12	关于公司监事会换届选举的议案
12.1	关于选举杨冬燕女士为第五届监事会监事的议案	87961846	通过
12.2	关于选举朱小华女士为第五届监事会监事的议案	99337682	通过
13	关于签订《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的议案	82989571	100%	0	0	0	0	通过

1、第11项、第12项审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式表决。上述人员简历参见公司于2014年4月16日发布的相关公告。

当选为公司第五届董事会的董事是：陈达彬先生、张虹先生、石林先生、周裕程先生、杨建勇先生、王英实先生。

当选为公司第五届董事会的独立董事是：李文兴先生、李其先生、饶洁先生。

当选为公司第五届监事会的监事是：杨冬燕女士、朱小华女士。

2、第13项审议关于《签订<新活素独家代理总经销协议>和<推广服务协议>的议案》涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份10,660,193股，回避该议案的表决。

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年5月9日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2014—028

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月8日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了以下议题：

1、《关于选举董事长的议案》：选举石林先生为第五届董事会董事长，任期3年。

同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于选举副董事长的议案》：选举杨建勇先生为第五届董事会副董事长，任期3年。

同意9票，反对0票，弃权0票

3、《关于聘任总经理的议案》：聘任张虹先生担任公司总经理，任期3年。

同意9票，反对0票，弃权0票

4、《关于聘任董事会秘书的议案》：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书，任期3年。

同意9票，反对0票，弃权0票

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年5月9日

附件：

石林先生、杨建勇先生、张虹先生简历参见公司于2014年4月16日发布的相关公告。

刘岚女士，46岁，1989年毕业于四川大学，大学本科学历。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，历任公司信息部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。