第二届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-028
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2014年4月30日发出，2014年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任韩玉兰女士为公司内部审计部负责人，公司独立董事发表了明确的同意意见。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2014-030）。
（二）审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”具体实施情况做出谨慎决定，同意该项目延期至2014年10月份。
公司监事会、独立董事出具了明确的同意意见。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的公告》（公告编号：2014-031）。
三、备查文件
1、《第二届董事会第三十七次会议决议》
2、《第二届监事会第二十七次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-029
金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2014年4月30日发出，2014年5月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意公司将“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”（简称“临安项目”）延期。监事会认为：临安项目延期事项是根据客观实际作出的谨慎决定，未改变该项目的建设内容及募集资金的用途，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等实质性变更，不会对项目预期效益产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次临安项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
三、备查文件
1、《第二届监事会第二十七次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一四年五月九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-030
金安国纪科技股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到内部审计部（以下简称“内审部“）负责人胡雪勇先生递交的书面辞职报告。胡雪勇先生因工作原因辞去内审部负责人职务。辞职后，胡雪勇先生仍在公司内担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内审工作顺利进行，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任韩玉兰女士为公司内审部负责人，简历详见附件。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
附.
韩玉兰女士简历
韩玉兰，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师职称，大专学历。曾任临安五交化批发公司商场、批发部、公司主办会计；浙江康力亨集团有限公司任集团公司财务部经理、财务总监；杭州中业联合会计事务所审计工作；浙江天诚电力载波技术有限公司财务经理。2013年10月至今在金安国纪审计部工作。
韩玉兰女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-031
金安国纪科技股份有限公司
关于“年产1,020万张中高等级
覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用4,093.40万元后，募集资金净额为74,306.60万元。上述募集资金已经由上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的上会师报字（2011）第1912 号《验资报告》确认。
根据《招股说明书》披露的内容，公司使用募集资金投资建设 “年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”（简称“珠海项目”）。截止2013年3月，年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成，出售半固化片生产线的建设完成50%。经2013年12月13日第二届董事会第三十三次会议和2014年1月8日2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止部分珠海项目建设，并将该项目结余资金17,955.44万元和募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计19,917.96万元投入“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”。
根据公司第二届董事会第五次会议决议，使用超募资金7,300万元用于归还银行贷款；根据公司第二届董事会第八次会议决议，使用15,000万元人民币超额募集资金投资建设年产4800万米电子级玻纤布项目；根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用超募资金7,215万元永久补充流动资金；根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7248.60万元投入 “年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。
二、项目概述
2012年8月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案，同意以自有资金5,000万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”），建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”（以下简称“临安项目”），项目总投资35,000万元人民币。
三、项目进展
2013年4月26日，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，临安项目于2013年5月正式开工建设，预计2014年5月建成投产。
2013年6月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，对临安项目追加投资450万元。
2013年8月8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金7,248.60万元投入临安项目。
2013年11月27日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，向杭州国纪追加注册资本5,000万元。
2013年12月13日第二届董事会第三十三次会议和2014年1月8日2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”的结余募集资金17,955.44万元和募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计19,917.96万元投入临安项目。
（上述内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。）
目前，临安项目的主厂房建设基本完成，一期设备正在安装，预计2014年10月份投产。
四、项目延期的原因
由于基建建设及项目用地、有关外部配套工程审批等原因，导致临安项目的建设进度慢于预期。
针对延迟的项目进度，公司已积极组织人员进行落实，对项目筹备委员会及实施小组进行重新分工及明确进度责任，现已全力以赴加快项目实施。
五、项目延期对公司的影响
临安项目建设的延期，主要是根据项目实际进展情况进行进度更新，除预计项目产生效益时间较原计划会有所延迟外，本次延期不涉及临安项目的实质性变更，不会对该项目的原产能规模及预计收益造成影响，不存在变更投资项目和损害股东利益的情形。
六、本次项目延期的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2014年5月8日召开的第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》，同意临安项目延期至2014年10月份。
2、监事会审议情况
公司于2014年5月8日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》。监事会同意公司将临安项目延期。监事会认为：临安项目延期事项是根据客观实际作出的谨慎决定，未改变该项目的建设内容及募集资金的用途，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等实质性变更，不会对项目预期效益产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次临安项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
3、独立董事意见
公司独立董事对临安项目的延期发表了独立意见，认为：关于临安项目延期事项是公司根据客观实际作出的谨慎决定，未改变该项目的建设内容及募集资金的用途，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等实质性变更，不会对项目预期效益产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次临安项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意该事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日