证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-023

广州广船国际股份有限公司

2013年周年股东大会决议公告

（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年周年股东大会于2014年5月8日（星期四）上午9:00在广州市荔湾区芳村大道南 40 号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	595,681,395
其中：内资股股东持有股份总数	230,940,617
外资股股东持有股份总数	364,740,778
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.80%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	22.41%
外资股股东持股占股份总数的比例	35.39%

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事9名，6名出席了本次会议，其中，执行董事陈利平先生、非执行董事杨力先生、王军先生因工作原因未出能出席；公司在任监事5名，出席4名，外部监事朱征夫先生因工作原因未能出席；董事会秘书施卫东先生、联席公司秘书李志东先生出席了本次会议。

（四）本次会议采取现场召开方式，会议由公司董事会召集，韩广德董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、提案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:

议案 序号	普通决议案	票数及百分比（%）			是否 通过
		赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会报告	594,582,113 99.8155%	114,000 0.0191%	985,282 0.1654%	通过
2	2013年度监事会报告	594,582,113 99.8155%	114,000 0.0191%	985,282 0.1654%	通过
3	2013年度经审核的审计师报告	594,582,113 99.8155 %	114,000 0.0191%	985,282 0.1654%	通过
4	2013年年度报告全文	594,582,113 99.8155 %	114,000 0.0191%	985,282 0.1654%	通过
5	2013年度利润分配预案	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
6	续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金	590,939,195 99.2039 %	4,232,000 0.7104%	510,200 0.0856%	通过
7	第八届高级管理人员薪酬方案	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
8	选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）	594,489,995 99.8000%	1,191,400 0.2000%	0 0%	通过
9	选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）	595,114,195 99.9048%	567,200 0.0952%	0 0%	通过
10	选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）	595,114,195 99.9048%	567,200 0.0952%	0 0%	通过
11	选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）	595,114,195 99.9048%	567,200 0.0952%	0 0%	通过
12	选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）	595,114,195 99.9048%	567,200 0.0952%	0 0%	通过
13	选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）	594,489,995 99.8000%	1,191,400 0.2000%	0 0%	通过
14	选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）	595,114,195 99.9048%	567,200 0.0952%	0 0%	通过
15	选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
16	选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
17	选举陈景奇先生为第八届监事会监事	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
18	选举傅孝思先生为第八届监事会监事	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过
19	选举朱征夫先生为第八届监事会监事	595,681,395 100%	0 0%	0 0%	通过

三、监票及律师见证情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）赵学平先生、公司股东代表贾贻岭先生、潘婷女士，以及公司监事陈少龙先生就点票事宜担任本次股东大会的监票人。

本次股东大会聘请广东正平天成律师事务所委派章震亚、吴春爽律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本公司2013年周年股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广东正平天成律师事务所关于广州广船国际股份有限公司2013年周年股东大会的法律意见书。

2、广州广船国际股份有限公司2013年周年股东大会决议。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司

董事会

2014年5月8日

证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-024

广州广船国际股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月8日（星期四）上午10：30时在公司会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席者6名，其中，执行董事陈利平先生、非执行董事王军先生委托执行董事韩广德先生代为出席表决，非执行董事杨力先生委托非执行董事陈忠前先生代为出席表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长韩广德先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项：

1、选举韩广德先生为公司第八届董事会董事长。（韩广德先生简历见附件）

2、审议通过公司第八届董事会各专业委员会组成人员。

（1）战略委员会由韩广德、周笃生、陈激、陈利平、陈忠前五人组成，主任委员由韩广德先生担任。

（2）审计委员会由邱嘉臣、李俊平、王军三人组成，主任委员由邱嘉臣先生担任。

（3）提名委员会由李俊平、邱嘉臣、杨力三人组成，主任委员由于李俊平女士担任。

（4）薪酬与考核委员会由邱嘉臣、李俊平、陈利平三人组成，主任委员由邱嘉臣先生担任。

上述各委员会委员任期至公司第八届董事会期限届满。

3、审议通过聘任公司总经理议案。

根据董事长的提名，聘任周笃生先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会期限届满。（周笃生先生简历见附件）

4、审议通过聘任公司第八届董事会高级管理人员的议案。

根据董事长的提名，聘任施卫东先生为公司第八届董事会秘书。（施卫东先生简历见附件）

根据总经理的提名，聘任金利潮先生、施卫东先生担任公司副总经理、陈利平先生担任公司总会计师、麦荣枝先生担任公司总工程师。（当选人员简历见附件）

上述高级管理人员任期至公司第八届董事会期限届满。

5、审议通过聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案。

根据董事会秘书的提名，聘任于文波女士为公司证券事务代表，任期至公司第八届董事会期限届满。（于文波女士简历见附件）

特此公告。

广州广船国际股份有限公司

董事会

2014年5月8日

附件：

韩广德先生简历

韩广德，男，52岁，研究员级高级工程师。1983年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002年取得工业工程管理硕士学位。历任本公司造船事业部设计二室课长、副主任、造船事业部生产管理部副部长 、造船事业部副经理、经理、本公司副经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任广州造船厂有限公司董事长。

金利潮先生简历

金利潮，男，47岁，研究员级高级工程师，1989年毕业于江苏镇江船舶学院，同年加入广州造船厂工作，2003年取得华中科技大学交通运输管理专业硕士学位。历任本公司船舶设计室内装课设计员、课长、船舶设计室机装课副课长、造船事业部建造技术部副部长、部长、事业部副经理、造船管理部副书记、副部长、公司总经理助理。现任本公司副总经理。

施卫东先生简历

施卫东，男，47岁，1989年8月参加工作，毕业于上海复旦大学世界经济学专业，后又获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施先生于1989年8月至1996年11月在江南造船厂财务处工作，1996年11月至1997年6月在江南造船厂股改办工作，1997年6月至2005年2月任中船钢构工程股份有限公司董事会秘书，2005年2月至2007年7月任中船钢构工程股份有限公司副总经理、董事会秘书，2007年7月至2014年4月19日任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。2014年4月25日至今任广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈利平先生简历

陈利平，男，47岁，高级会计师，1989年毕业于哈尔滨工业大学，同年加入广州文冲船厂，2002年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂办公室副主任、修船分厂涂装车间副主任、劳动人事部副部长、部长及经理、广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师。现任本公司董事、总会计师。

麦荣枝先生简历

麦荣枝，男，50岁，研究员级高级工程师，1983年毕业于华南工学院，同年加入广州造船厂工作。历任本公司船舶设计室工艺员、总装分厂第二设计室、外装课代理课长、课长、主任助理、室主任、公司技术中心船研所所长、造船事业部经理助理、副经理、公司副总工程师、技术中心副主任、常务副主任、总师办主任、公司总经理助理。现任本公司总工程师。

于文波女士简历

于文波，女，35岁，2007年毕业于华中农业大学教育经济与管理专业，取得硕士学位，同年加入本公司。自参加工作以来，先后在公司战略管理部、企管部、董事会办公室工作。2011年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。现任本公司证券事务代表。

证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-025

广州广船国际股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第一次会议于2014年5月8日（星期四）上午11：00时在本公司会议室召开，会议应到监事5人，亲自出席者4人，其中，朱征夫先生委托傅孝思先生代为出席，并就本次会议所审议的议题进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席陈景奇先生主持，会议以全票赞成通过如下决议：

1、同意陈景奇先生为本公司第八届监事会主席。

除以上决议外，本次会议并无其他决议。

广州广船国际股份有限公司

监 事 会

广州，2014年5月8日