证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-24号

  国机汽车股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，现场会议于2014年5月8日下午14:30在公司会议室召开；网络投票时间为2014年5月8日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	61
所持有表决权的股份总数（股）	442,142,576
占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.95%
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份数（股）	430,230,348
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.83%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	50
所持有表决权的股份数（股）	11,912,228
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.13%

（三）本次股东大会由董事会召集，公司董事长丁宏祥先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事7人，出席6人，董事伍刚先生因工出差未出席本次会议，增补董事2人，出席2人；公司在任监事3人，出席2人，监事杨吉胜先生因其他公务会议未出席本次会议；董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	442,076,176	99.98%	0	0	66,400	0.02%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	442,075,076	99.98%	2,900	0	64,600	0.02%	是
3	公司2013年度财务决算报告	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是
4	公司2013年度利润分配预案	442,080,076	99.99%	0	0	62,500	0.01%	是

5	公司2013年年度报告及摘要	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是
6	公司2013年度独立董事述职报告	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是
7	关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
	陈仲先生	442,075,076						是
	李庆云先生	442,075,076						是
8	关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计费用的议案	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是
9	关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是
10	关于预计2014年度日常关联交易的议案	94,147,658	99.93%	0	0	67,500	0.07%	是
11	关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案	442,075,076	99.98%	0	0	67,500	0.02%	是

其中议案4根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：

持股比例		同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1%以下		33,237,003	99.81%	0	0	62,500	0.19%
1%-5%（含1%）		9,520,000	100%	0	0	0	0
5%以上（含5%）		399,323,073	100%	0	0	0	0
1% 以下	持股市值50万元以下	273,573	81.40%	0	0	62,500	18.60%
	持股市值50万元以上（含50万元）	32,963,430	100%	0	0	0	0

关联股东中国机械工业集团有限公司（持347,927,418股股份，占公司总股本的62.13%）在审议议案10《关于预计2014年度日常关联交易的议案》时回避表决。所有议案均为普通决议，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓芳、傅玉荣律师见证，并由北京市天元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见

五、备查文件

（一）经与会董事签字的会议决议

（二）北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见

特此公告。

国机汽车股份有限公司

2014年5月9日