中钢集团安徽天源科技股份有限公司<BR/>二〇一三年度股东大会决议公告

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告

2014-05-09 来源：上海证券报

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2014-016

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

二〇一三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决；

4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2014年4月18日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：00。

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年5月8日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

（四）会议召集人：公司第四届董事会

（五）会议主持人：董事长洪石笙

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

公司总股本99,690,835股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份34,951,876股，占公司股份总数的35.0603%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份34,940,576股，占公司股份总数的35.0489%；通过网络投票的股东4人，代表公司股份11,300股，占公司股份总数的0.0113％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

表决情况：同意34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

表决情况：同意34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。

3、审议《2013年度财务决算报告》；

表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。

4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；

表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。

5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

表决情况：同意34,951,776股，同意股数占表决总数的99.9997%；反对 0股；弃权100股，占表决总数的0.0003%。

6、审议《关于银行贷款额度的议案》；

表决情况：同意34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。

7、审议《关于董事会换届选举的议案》；

本议案以累积投票方式进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行，选举洪石笙先生、姜宝才先生、张野先生、王云琪先生、虞夏先生、章超先生、都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会董事。其中，都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会独立董事。以上九人共同组成公司第五届董事会。上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：

（1）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

①选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事