证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—023

  云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四） 13:00

2、网络投票时间：2014年5月8日（星期四） 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

3、现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室（云南省曲靖市经济技术开发区）

4、本次股东大会采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	18
所持有表决权的股份总数（股）	848,655,638
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.89

（三）本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，副董事长陈进先生、董事王峰先生、独立董事朱锦余先生、赵翠青女士因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人,监事张杰先生、职工监事谢开龙先生因为工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	848,331,970	99.96	247,768	0.03	75,900	0.01	通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	848,286,464	99.96	295,514	0.03	73,660	0.01	通过
3	《公司2013年度独立董事述职报告》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
4	《关于公司2013年度利润分配的议案》	848,324,930	99.96	303,908	0.04	26,800	0.00	通过

5	《公司2013年度财务决算报告》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
6	《公司2013年年度报告及其摘要》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
7	《关于公司2014年度向金融机构申请新增融资额度的议案》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
8	《关于公司发行非公开定向融资工具的议案》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
9	《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财的议案》	848,286,464	99.96	285,314	0.03	83,860	0.01	通过
10	《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
11	《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的议案》	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过
12	《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》	18,781,263	98.07	285,314	1.49	83,860	0.44	通过
13	《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》	18,819,269	98.27	247,308	1.29	83,860	0.44	通过

其中，第12、13项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司将其所持829,505,201表决权股份数进行了回避表决。

第10、11项议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南上义律师事务所汤建新律师和吴伟律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2014年5月9日