证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-027

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  万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港

  联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易现金选择权现金对价调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司(“本公司”)于2013年1月19日公告《境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（简称“本次方案”），为充分保护B股股东的合法利益，公司安排第三方向本公司B股股东提供现金选择权。第三方将按本次方案的规定，向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价，有效申报的每一股万科B股所获得的初始现金对价为13.13港元，若公司股票在本次方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。

  2013年5月16日公司实施2012年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金人民币1.8元（含税）。B股现金股息以公司2012年度股东大会决议日后第一个工作日（2013年3月21日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8081人民币）折合港币兑付，即每10股派发股息约2.23港元。根据公司2013年第一次临时股东大会有关授权，除息后现金选择权现金对价调整为12.91港元/股。

  2014年5月8日公司实施2013年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金人民币4.1元（含税）。B股现金股息以公司2013年度股东大会决议日后第一个工作日（2014年3月31日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.7931人民币）折合港币兑付，即每10股派发股息约5.17港元。根据公司2013年第一次临时股东大会有关授权，除息后现金选择权现金对价调整为12.39港元/股。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月九日