证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-016

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年4月29日以传真和书面的方式送达与会人员,2014年5月8日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室召开，应到董事6名，实到6名。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

  经与会董事审议并举手表决通过了《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事候选人的议案》

  根据《公司章程》的规定，公司董事会成员为9人。鉴于赵玉怀、王玉宝和程同海先生因工作原因辞去公司董事会董事职务的实际情况（详见分别于2013年10月15日、2014年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于赵玉怀先生辞去公司董事的公告》和《内蒙古兰太实业股份有限公司关于董事辞职的公告》。），经公司实际控制人——中国盐业总公司提名，增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事候选人。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  董事候选人简历：

  刘苗夫：男，1966年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长和处长兼企业发展部副主任，中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长，中国盐业总公司资产运营部部长。现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长。

  王岩：男，1963年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级政工师。历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团支部书记；江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副总编辑；江苏省盐业集团公司办公室秘书，江苏省盐业集团公司党委干部处、人力资源处、江苏省盐务管理局人事处副处长；江苏省盐业集团南京有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南京市盐务管理局副局长；常州市盐务局局长、书记，江苏省盐务管理局常州运销办事处主任，常州盐业公司经理；中盐常化党委书记、纪委书记、工会主席；中国盐业总公司专营事业部副总经理。现任中国盐业总公司运营管理部副部长。

  陈云泉：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日

  证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-017

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年4月29日以传真或送达方式发出。2014年5月8日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，应出席会议监事4名，实到监事4名。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

  经与会监事审议并举手表决通过了《关于增补邹俭先生为公司监事候选人的议案》

  根据《公司章程》的规定，公司监事会成员为5人。鉴于目前公司监事会成员4人的实际情况，经公司实际控制人——中国盐业总公司提名，增补邹俭先生为公司监事候选人。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  监事候选人简历：

  邹俭：男，1967年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国盐业总公司会计，处长助理、主任助理，财务部副主任，副总会计师、财务部主任，监察审计部副部长(主持工作，监察审计部部长。现任中国盐业总公司监察审计部（法律事务部）部长。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年五月九日