证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-016

  湖南华升股份有限公司二○一三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2014年5月8日上午9:00在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数

出席会议的股东和代理人数	2
所持有表决的股份总数（股）	161309592
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.12

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生主持，会议采用现场表决的方式，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）参会股东及股东授权代表审议通过了以下议案，表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2013年年度报告及摘要》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
2	《2013年度董事会工作报告》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
3	《2013年度监事会工作报告》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
4	《2013年度独立董事述职报告》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
5	《2013年度财务决算报告》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
6	《2013年度提取资产减值准备的报告》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
7	《2013年度利润分配预案》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案	161309592	100%	0	0	0	0	通过
10	《关于2014-2016年股东分红回报规划的议案》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于修订<公司章程>有关内容的议案》	161309592	100%	0	0	0	0	通过
12	《关于公司经营班子2014年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》	161309592	100%	0	0	0	0	通过

上述议案中，第11项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

湖南湘楚律师事务所律师张惠、陈宇进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

湖南华升股份有限公司董 事 会

二○一四年五月九日