股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-028

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度股东大会于2014年5月8日下午13:30在浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室召开。

本次会议采取现场投票、网络投票的方式。会议出席情况如下：

出席会议的股东及股东代理人总数（位）	7
所持有表决权的股份总数（股）	221,326,302
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.73
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位）	5
出席现场会议的表决权数量（股）	215,981,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.82
2、参与网络投票的股东及代理人人数（位）	2
参与网络投票的表决权数量（股）	5,344,695
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.91

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	221,326,302	100	0	0	0	0	是
2	公司独立董事2013年度述职报告	221,326,302	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	221,326,302	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	221,326,302	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
其中	持股5%以上的股东（含5%）	195,940,729	100	0	0	0	0	是
	持股1%-5%的股东（含1%）	19,900,978	100	0	0	0	0	是
	持股1%以下的股东	5,484,595	100	0	0	0	0	是
	持股1%以下且持股市值50万元(含50万元)以上	5,434,695	100	0	0	0	0	是

	持股1%以下且持股市值50万元以下	49,900	100	0	0	0	0	是
6	公司2013年度报告及摘要	221,326,302	100	0	0	0	0	是
7	续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
8	关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
9	公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬及《2014年度绩效管理实施方案》的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
10	公司监事2013年度薪酬的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
11	关于修订《公司章程》的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是
12	关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案	25,385,573	100	0	0	0	0	是
13	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案	221,326,302	100	0	0	0	0	是

备注：（1）公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，对第5项议案的投票情况进行分区段披露。

（2）由于议案12涉及关联交易，关联方股东精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告 。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年5月9日