证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—021
长春欧亚集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2014年5月9日上午9：00时
2、网络投票时间：2014年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
3、现场会议召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 66,476,319 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.79 |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 15 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 25,360,899 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 15.94 |
（三）会议由董事会召集，副董事长席汝珍主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席9人。公司副董事长曲慧霞因公出差，独立董事冯淑华因事未能出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议，公司1名高管（股东）出席了会议，1名高管列席了会议。
二、提案审议情况
第一项：2013年度董事会工作报告
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第二项：2013年度监事会工作报告
同意：63,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的95.30%；
反对：3,105,850 股，占出席会议有表决权股份总数的4.67%；
弃权：20,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。
第三项：2013年度财务决算报告
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第四项：2014年度财务预算报告
同意：63,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的95.30%；
反对：3,014,600 股，占出席会议有表决权股份总数的4.53%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第五项：2013年度利润分配预案
同意：64,642,158股，占出席会议有表决权股份总数的97.24%；
反对：1,742,911股，占出席会议有表决权股份总数的2.62%；
弃权：91,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
本议案分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段 同意 比例 | 反对票数 | 该区段 反对 比例 | 弃权票数 | 该区段 弃权 比例 |
| 持股1%以下 | 3,659,270 | 96.68 | 34,600 | 0.91 | 91,250 | 2.41 |
| 持股1%--5%（含1%） | 24,668,997 | 93.52 | 1,708,311 | 6.48 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 36,313,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 61,500 | 51.10 | 34,600 | 28.75 | 24,243 | 20.15 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元） | 3,597,770 | 98.17 | 0 | 0 | 67,007 | 1.83 |
第六项：2013年度激励基金计提方案
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第七项：2013年度激励基金分配方案
同意：63,722,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的 0.18%。
本提案，公司与会4名董事（股东）、1名监事（股东）、1名高管（股东）回避表决。6名董、监、高共持股2,627,878股。
第八项：关于续聘2014年度审计机构的议案
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第九项：2013年年度报告及摘要
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第十项：关于修改公司章程的议案
同意：66,350,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对：14,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；
弃权：111,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%。
第十一项：听取了独立董事的述职报告。
三、律师见证情况
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2013年度股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件及备查文件
（一）上网公告附件
1、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
2、长春欧亚集团股份有限公司章程（2013年度股东大会修订）
（二）备查文件
长春欧亚集团股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日