证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—025

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  关于回购股份相关情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，有投资者反映，认为公司推出首期回购方案后，实施回购已使用金额较少。现将公司回购股份相关情况说明如下：

  公司首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过，回购资金总额不超过10亿元，回购股份的价格不高于70元/股，回购截止日期为2014年5月16日。

  公司在回购股份期间实施2012年度利润分配方案，以公司当时总股本1,080,000,000股为基数，向全体股东每10股派20元人民币现金，除息日为2013年6月7日。根据回购方案要求，自股价除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后回购价格上限为68元/股。

  在公司首期回购方案推出后，宏观环境发生了较大变化，白酒行业出现系统性风险。在这种情况下，公司预见到，单靠有限的资金实施回购股份，无法改变因整个白酒行业估值中心下移而引发公司股价下行的趋势。本着对投资者负责的态度，公司经过反复研究，认为需要调整回购操作策略，择机在股价下行趋势中的低点实施回购。截至2014年4月30日，公司已回购股份数为3,516,358股，成交的最高价为59.07元/股，最低价为36.86元/股，回购资金总额为154,182,530.59元，符合公司首期回购部分社会公众股份方案的各项要求。公司首期回购股份到期日为2014年5月16日，公司将依据相关规定执行回购方案并履行信息披露义务。

  公司推出的首期回购股份方案，本身就是公司分红形式的一种补充，也是对公司投资者回报形式的一种探索和尝试。正因为如此，鉴于公司回购资金使用较少，公司在制订2013年度利润分配预案时，加大了现金分红的力度，将一大部分未使用完的回购资金用来给投资者进行现金分红，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例高达43.18%。

  未来，公司仍将积极做好生产经营，拓展市场空间，做优企业基本面，并为广大投资者带来长期稳定的回报。

  特此公告。

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  2014年5月10日