证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 编号：临2014-019

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  兰州民百（集团）股份有限公司于2014年4月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2013年度股东大会的通知，会议于2014年5月9日（星期五）上午10时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计176,051,924股，占公司总股本368,867,627股的47.73%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

  二、提案审议情况

  本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2013年度报告正文及摘要》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘》的议案；

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。

  表决结果为：同意176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、兰州民百（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2013年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2014 年 5 月 9 日