证券代码：000806      证券简称：银河投资    编号：2014-024

  北海银河产业投资股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  北海银河产业投资股份有限公司于2014年5月9日在公司会议室召开了2013年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份103,129,842股，占公司总股份的14.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  3、《2013年度财务决算报告》

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  4、《2013年年度报告全文及摘要》

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经大华会计师事务所审计，本公司2013年度净利润为12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润12,212,662.79元，当期可供股东分配利润 12,212,662.79 元，累计可供股东分配利润 -353,759,007.29元。

  经公司董事会研究决定，2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  2014年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币40万元（不含差旅）。

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  7、《关于2014年为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  北海银河产业投资股份有限公司

  二○一四年五月九日