2013年年度股东大会决议公告
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-025
江苏鹿港科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏鹿港科技股份有限公司于2014年4月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会的通知》。
江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月9日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东及代理人人数 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 178,607,843 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.17 |
本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事、监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
一、审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
详情请查阅2014年4月19日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司2013年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2013年年度董事会工作报告；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、审议通过了公司2013年年度监事会工作报告；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
四、审议通过了公司2013年年度财务决算报告；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
五、审议通过了公司2013年年度利润分配预案；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年度共实现净利润23,569,776.89 元，加上以前年度未分配利润56,565,707.84元，2013年度已分配利润15,900,000元，本年度提取法定盈余公积2,356,977.69元，本年度末实际可供股东分配的利润为61,878,507.04 元。
考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2013年度利润分配如下：
公司拟以2013年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共15,900,000元，剩余45,978,507.04元结转至下年度分配。2013年度利润分配不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构及审计报酬的议案；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
七、审议通过了关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度内部审计机构的议案；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
八、审议通过了关于公司为下属子公司提供担保的议案
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
九、审议通过了公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
十、审议通过了公司对外投资管理制度的议案
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
详情请查阅2013年8月6日登载于上海证券交易所网站的公司董事会议事规则。
十一、审议通过了公司关于董事会换届选举的议案
（1）选举钱文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（2）选举缪进义先生为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（3）选举钱忠伟先生为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（4）选举黄春洪先生为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（5）选举徐群女士为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（6）选举倪明玉女士为公司第三届董事会非独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（7）选举黄雄先生为公司第三届董事会独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（8）选举巢序先生为公司第三届董事会独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（9）选举匡建东先生为公司第三届董事会独立董事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
12、审议通过了公司监事会换届选举的议案
（1）选举高慧忠先生为公司第三届监事会非职工监事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
（2）选举钱平先生为公司第三届监事会非职工监事
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 178,607,843 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
高慧忠先生、钱平先生和职工代表大会选举的钱丽女士共同组成公司第三届监事会。
三、律师见证意见
本次会议经北京市中伦（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司2013年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司
2014年5月9日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-026
江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2014年5月4日送达全体董事，会议于2014年5月9日在公司所在地的会议室召开，会议由公司原董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举钱文龙先生为公司第三届董事会董事长；
2、选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第三届董事会副董事长；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》；经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：
1、选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；
2、选举巢序先生、徐群女士、黄雄先生为董事会审计委员会委员；
3、选举匡建东先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；
4、选举黄雄先生、巢序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。
1、同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
2、同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；
3、同意由匡建东先生担任董事会提名委员会主任委员；
4、同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
1、聘任缪进义先生兼任公司总经理；
2、聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；
3、聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生、袁爱国先生和黄海峰先生为公司副总经理；
4、聘任徐群女士生任公司财务负责人；
5、聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2014年5月9日
附件一：
公司高级管理人员的简历
1、缪进义先生，上届副董事长兼总经理，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。
2、钱忠伟先生，上届副董事长兼副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
3、曹文虎先生，上届公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大专文化，工程师。 历任张家港市毛精纺厂设备科科长；张家港市普坤毛纺织染有限公司生产部副经理；鹿港毛纺集团历任车间副主任、主任、副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
4、黄春洪先生，上届公司副总经理，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
5、倪雪峰先生，上届公司副总经理，1968年出生，中国国籍，高中学历，助理工程师。历任张家港市毛精纺厂条染车间；鹿港毛纺车间副主任、主任、设备科科长；鹿港毛纺集团副总经理、洪泽县鹿港毛纺厂厂长。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
6、邹国栋先生：上届董事会秘书、副总经理，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；江苏鹿港毛纺集团有限公司董事会秘书；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
7、袁爱国先生，汉族，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任发行人监事会主席、销售部部长。
8、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。
9、黄海峰先生，1973年出生，高中文凭，中共党员曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-027
江苏鹿港科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2014年5月9日在公司六楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
1、 选举高慧忠先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
2014年5月9日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-028
江苏鹿港科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据公司章程的相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举钱丽女士为公司第三届监事会职工代表监事。
本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司
2014年5月9日
附件：
钱丽女士简历
钱丽，女，汉族，1974年12月出生，大专学历，助理工程师。
1999年11月～2000年8月 江苏鹿港毛纺集团有限公司成条车间值班长
2000年9月～2004年8月 江苏鹿港毛纺集团有限公司机物料仓库会计
2004年8月～2008年5月 江苏鹿港毛纺集团有限公司精纺综合科会计
2008年5月至今，江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科会计，公司第一届监事会、第二届监事会职工监事。