浙江金固股份有限公司<BR/>关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

浙江金固股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

2014-05-10 来源：上海证券报

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2014—029

浙江金固股份有限公司

关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司于2014年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2014年5月9日下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份93,056,085股，占公司总股本180,000,000股的51.6978%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人7人，代表股份总数92,623,276股，占公司总股本180,000,000股的51.4574%；参与网络投票的股东2名，代表有表决权股份432,809股，占公司总股本180,000,000股的0.2404%。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》