证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2014-041

  深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年5月4日以传真和邮件方式送达。会议于2014年5月9日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

  为适应公司发展战略的需求，公司决定对现有的组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。

  二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

  根据公司董事会战略委员会提议，公司董事会战略委员会下设部门由原证券部变更为战略研究中心。

  修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任金小刚先生为战略研究中心负责人的议案》。

  经公司第三届董事会战略委员会提名，聘任金小刚先生为公司战略研究中心负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  以上人员简历附后。

  四、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派西安特尔佳制动技术有限公司董事、监事的议案》。

  根据《分公司、子公司管理制度》的规定，公司决定委派许锦光先生、凌兆蔚先生、张昱波先生担任西安特尔佳制动技术有限公司董事，委派何卫喜先生担任西安特尔佳制动技术有限公司监事。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月9日

  附件：

  公司组织结构图（附后）

  战略研究中心负责人简历

  金小刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学本科，中级会计师职称，具有中国注册会计师资格。曾先后在大型外资企业、国有企业从事财务会计工作和国内大型会计事务所从事审计工作。于2004年至2009年担任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理，2009至2012年在深圳市建筑科学研究院股份有限公司从事财务管理工作，2012年至2014年先后在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务（特殊普通合伙）深圳分所任职项目经理。现任本公司审计部负责人、战略研究中心负责人。

  金小刚先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。