证券简称: 江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2014-019

江苏吴中实业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

1、召开时间：2014年5月9日（星期五）上午9：00。

2、召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	128,263,357
占公司有表决权股份总数的比例	20.56%

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，亲自出席会议董事5人（独立董事王波先生、刘洪跃先生，董事阎政先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，已分别授权委托独立董事王志雄先生、孙文基先生，董事姚建林先生代为出席会议）；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司2名高管人员列席了本次会议（公司副总经理金建平先生由于工作原因，未能列席参加本次会议）。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告与年报摘要	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配与资本公积转增股本的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
6	听取公司2013年度独立董事履职报告
7	关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案	123,169,112	96.03%	0	0	5,094,245	3.97%	是
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
9	公司董事会审计委员会关于2013年度审计工作的评价和2014年度续聘会计师事务所的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
10	关于公司2014年度为所属控股子公司、参股公司银行融资提供担保的议案
	（1）江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额50000 万元（包括为其提供的资产质押担保）；	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（2）江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 16000万元；	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（3）江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 6000万元；	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（4）江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 13000万元（包括为其提供的资产质押担保）	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（5）苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额 22000万元	128,263,357	100%	0	0	0	0	是

	（6）江苏中吴置业有限公司，最高担保额 20000万元	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（7）宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12000万元	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（8）江苏兴业实业有限公司，最高担保额3000万元	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
	（9）江苏省农药研究所股份有限公司，最高担保额 3000万元	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
11	关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
12	关于变更公司独立董事的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
13	关于变更公司注册地址的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是
14	关于修改公司章程部分条款的议案	128,263,357	100%	0	0	0	0	是

1、上述议案10将进行分项审议和表决；2、上述议案12采取了累积投票制方式进行投票表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

2、律师姓名：张圣怀、陈志伟。

3、结论性意见：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2014年5月10日

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临2014-020

江苏吴中实业股份有限公司

第七届董事会2014年第四次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年4月30日以书面形式发出，会议于2014年5月9日上午在公司二十楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事8人，实到董事5人，独立董事王波先生、刘洪跃先生,董事阎政先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，已分别授权委托独立董事彭加亮先生、孙文基先生,董事姚建林先生进行投票表决，会议由董事长赵唯一先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会委员的议案。

经会议审议通过，对公司第七届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事会审计委员会委员原先为：

“主任：刘洪跃；成员：王志雄、金力”

调整为：

“主任：刘洪跃；成员：彭加亮、金力”

8票同意 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于调整公司董事会提名委员会委员的议案。

经会议审议通过，对公司第七届董事会提名委员会委员进行如下调整：

公司董事会提名委员会委员原先为：

“主任：孙文基；成员：王志雄、阎政”

调整为：

“主任：孙文基；成员：彭加亮、阎政”

8票同意 0票反对 0票弃权

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2014年5月10日