证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2014-023

  证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次会议上没有新议案提交表决；

2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；

3、本次股东大会议案获得审议通过。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2014年5月9日（周五）上午9:30时

2、网络投票时间： 2014年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、现场会议地点：公司上海总部办公大楼（上海市闸北区江场三路258号）市北高新商务中心3楼宴会厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数30人,代表股份203,901,664股,占公司总股本的14.75%。其中出席现场会议的股东及授权代表人数5人,代表股份202,875,393股,占公司总股本的14.68%；参加网络投票的股东人数25人,代表股份1,026,271股,占公司总股本的0.07%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203763954	61610	76100	99.93

此议案经本次会议审议通过。

2、审议《2013年度监事会工作报告》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203033544	761020	107100	99.57

此议案经本次会议审议通过。

3、审议《2013年度独立董事述职报告》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203730854	61610	109200	99.92

此议案经本次会议审议通过。

4、审议《2013年度财务决算报告》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203730854	61610	109200	99.92

此议案经本次会议审议通过。

5、审议《2013年度利润分配预案》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203719954	144610	37100	99.91

此议案经本次会议审议通过。

6、审议《2013年年度报告全文及摘要》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203730854	63510	107300	99.92

此议案经本次会议审议通过。

7、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203730854	63510	107300	99.92

此议案经本次会议审议通过。

8、审议《关于公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203733854	63510	104300	99.92

此议案经本次会议审议通过。

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203716954	132610	52100	99.91

此议案经本次会议审议通过。

10、审议《关于增加公司经营范围及修改公司<章程>中相关条款的议案》

	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	203730854	63510	107300	99.92

此议案经本次会议审议通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所周健律师、龚星铭律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月9日