证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-028

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

1．会议时间：2014年5月9日上午10:00

2．会议地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区云南云维股份有限公司办公楼708会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	22人
所持有表决权的股份总数（股）	359,454,964
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.33%

（三）大会由公司董事长陈伟先生主持，本次股东大会以现场记名投票的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书李斌先生出席了会议，公司其他高级管理人员和律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1	公司2013年度董事会工作报告	359,454,964	0	0	100%
2	公司2013年度监事会工作报告	359,454,964	0	0	100%
3	公司2013年度财务决算报告	359,454,964	0	0	100%
4	公司2014年财务预算方案	359,454,964	0	0	100%
5	公司关于向银行申请2014年年度综合授信额度的议案	359,454,964	0	0	100%
6	公司关于2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案	437,280	0	0	100%
7	关于2014年度公司及子公司对外担保的议案	359,454,964	0	0	100%
8	关于控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司拟增加动力煤、甲醇期货业务进行套期保值及投入保证金的议案	359,454,964	0	0	100%
9	关于对公司控股子公司对云南大为恒远化工有限公司进行增资及其购买资产的议案	359,454,964	0	0	100%
10	2013年度利润分配预案	359,454,964	0	0	100%
11	关于增补公司独立董事的议案	359,454,964	0	0	100%

其中议案六《公司关于2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案》，关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等359,017,684股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会公司聘请了北京德恒（昆明）律师事务所（原云南千和律师事务所）刘革、杨杰群律师了出席和见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为：

公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云维股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2014年5月10日

●报备文件

云南云维股份有限公司2013年年度股东大会决议。