2013年度股东大会决议公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-026
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的会议通知已于2014年3月21日、2014年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2014年3月20日和2014年4月22日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
增加提案的情况：2014年4月21日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加公司2013年度股东大会临时提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提请股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。公司董事会经审核，同意将上述议案作为公司2013年度股东大会的新增议案。公司已于2014年4月23日刊登《关于2013年度股东大会增加提案的公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月9日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2014年5月9日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2014年5月8日15:00—2014年5月9日15:00。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,941,374,467股，实际出席本次会议的股东（代理人）共111人，代表有表决权股份388,423,700股，占公司有表决权总股份的20.01%。其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共65人，代表有表决权的股份数为374,464,119股，占公司有表决权股份总数的19.29%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共46人，代表有表决权的股份数为13,959,581股，占公司有表决权股份总数的0.72%。
概没有赋予持有人权利可出席本2013年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）44人，代表股份306,018,734股，占公司A股有表决权总股份总数的27.49％。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况
B股股东（代理人）66人，代表股份48,409,332股，占公司B股有表决权总股份总数的10.28％。
3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份33,995,634股，占公司H股有表决权总股份总数的9.52％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十四项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司2013年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十二项
1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告
2、审议通过了公司2013年度监事会工作报告
3、审议通过了公司2013年度财务决算报告
4、审议通过了公司2013年度报告全文和摘要
5、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告
6、审议通过了公司2013年度利润分配预案
向全体股东每10股派发人民币现金红利3.00元(含税)，股东大会授权公司董事会根据《公司章程》相关规定落实2013年度利润分配事宜。
7、审议通过了公司关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案
同意公司2014年向银行申请综合授信额度380.30亿元。授权公司董事会负责落实2014年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
8、审议通过了公司关于对控股子公司提供财务资助的议案
同意公司对控股子公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元；同意公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司对其参股子公司武汉万兴置业有限责任公司提供财务资助，资助金额不超过人民币20亿元。本次财务资助有效期限为三年（在有效期内可循环办理），公司和武汉晨鸣分别按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
股东大会授权公司董事会负责落实对控股子公司提供财务资助的相关手续。
9、审议通过了公司关于聘任2014年度审计机构的议案
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元，聘期一年。
10、审议通过了公司关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
为提高公司纸品质量，降低生产成本，增强企业产品在市场的综合竞争力，并充分发挥公司优势，同意在寿光建设年产40万吨化学木浆项目。
（注：建设年产40万吨化学木浆项目的详细情况，公司已于2014年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、2014年3月20日在香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）作对外投资公告披露。）
11、审议通过了公司关于修订《重大交易决策制度》的议案
《重大交易决策制度》的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
12、审议通过了公司关于执行新会计准则的议案
根据《关于印发〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）的规定，鼓励在境外上市的企业提前执行上述5项于2014年内新发布或修订的会计准则。
特别决议案一项
13、逐项审议通过了公司关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案
13.1发行规模
综合考虑晨鸣（香港）有限公司业务发展需要及香港债券市场状况，同意在香港发行总额不超过15亿元的人民币债券。
13.2债券期限
期限不超过5年。具体将视市场利率变化和投资者需求而定。
13.3债券利率
票面利率的确定将参考市场利率水平，并视最终的债券期限和市场状况等因素综合确定。
13.4发行对象
香港市场机构投资者或零售投资者。
13.5募集资金用途
本次发行募集资金用于补充流动资金和置换银行贷款。
13.6决议的有效期
本次发行人民币债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。
13.7关于本次发行人民币债券的授权事项
为保证本次发行人民币债券工作能够有序、高效进行，股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行人民币债券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行人民币债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行人民币债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式等与本次发行相关的一切事宜；（2）签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的所有协议、合同和公告，聘请中介机构；（3）签署与本次发行人民币债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）本授权的期限自股东大会批准本次发行人民币债券的议案及本议案之日起至本次发行人民币债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（5）办理与本次发行人民币债券有关的其他一切必要事项。
普通决议案一项（新增提案）
14、审议通过了关于增补公司第七届董事会董事的议案
经累积投票方式表决，会议选举杨桂花为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、徐蔚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一四年五月九日
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | |||||||||
| 2013年度股东大会议案表决结果统计表 | |||||||||
| 序号 | 审议事项 | 有表决权股份数 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占该议案有表决权总股数比例 | 股数 | 占该议案有表决权总股数比例 | 股数 | 占该议案有表决权总股数比例 | ||||
| 一 | 普通决议案 十二项 | ||||||||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 388,423,700 | 总计： | 387,767,500 | 99.8311% | 369,800 | 0.0952% | 286,400 | 0.0737% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,408,734 | 78.6277% | 343,700 | 0.0885% | 266,300 | 0.0686% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,363,132 | 12.4511% | 26,100 | 0.0067% | 20,100 | 0.0052% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 388,423,700 | 总计： | 387,767,500 | 99.8311% | 369,800 | 0.0952% | 286,400 | 0.0737% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,408,734 | 78.6277% | 343,700 | 0.0885% | 266,300 | 0.0686% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,363,132 | 12.4511% | 26,100 | 0.0067% | 20,100 | 0.0052% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 388,423,700 | 总计： | 387,767,500 | 99.8311% | 369,800 | 0.0952% | 286,400 | 0.0737% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,408,734 | 78.6277% | 343,700 | 0.0885% | 266,300 | 0.0686% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,363,132 | 12.4511% | 26,100 | 0.0067% | 20,100 | 0.0052% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 4 | 2013年度报告全文及摘要 | 388,423,700 | 总计： | 387,759,800 | 99.8291% | 329,700 | 0.0849% | 334,200 | 0.0860% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,401,034 | 78.6257% | 303,600 | 0.0782% | 314,100 | 0.0809% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,363,132 | 12.4511% | 26,100 | 0.0067% | 20,100 | 0.0052% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 5 | 2013年度独立董事述职报告 | 388,423,700 | 总计： | 387,759,800 | 99.8291% | 329,700 | 0.0849% | 314,100 | 0.0809% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,401,034 | 78.6257% | 303,600 | 0.0782% | 20,100 | 0.0052% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,363,132 | 12.4511% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 6 | 2013年度利润分配预案 | 388,423,700 | 总计： | 388,077,300 | 99.9108% | 329,700 | 0.0849% | 16,700 | 0.0043% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,698,434 | 78.7023% | 303,600 | 0.0782% | 16,700 | 0.0043% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 7 | 关于向银行申请2014年综合授信额度的议案 | 388,423,700 | 总计： | 387,820,000 | 99.8446% | 329,700 | 0.0849% | 0 | 0.0000% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,441,134 | 78.6361% | 303,600 | 0.0782% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 8 | 关于对控股子公司提供财务资助的议案 | 388,423,700 | 总计： | 331,690,815 | 85.3941% | 56,458,885 | 14.5354% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 22,649,381 | 5.8311% | 25,759,951 | 6.6319% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 3,860,300 | 0.9938% | 30,135,334 | 7.7584% | 0 | 0.0000% | |||
| 9 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | 388,423,700 | 总计： | 387,820,000 | 99.8446% | 329,700 | 0.0849% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,441,134 | 78.6361% | 303,600 | 0.0782% | 0 | 0.0000% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 10 | 关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案 | 388,423,700 | 总计： | 387,820,000 | 99.8446% | 329,700 | 0.0849% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,441,134 | 78.6361% | 303,600 | 0.0782% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 11 | 关于修订《重大交易决策制度》的议案 | 388,423,700 | 总计： | 387,820,000 | 99.8446% | 329,700 | 0.0849% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,441,134 | 78.6361% | 303,600 | 0.0782% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,995,634 | 8.7522% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 12 | 关于执行新会计准则的议案 | 385,780,900 | 总计： | 330,037,000 | 85.5504% | 45,138,614 | 11.7006% | 10,605,286 | 2.7490% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,184,034 | 79.1081% | 560,700 | 0.1453% | 274,000 | 0.0710% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 13,765,466 | 3.5682% | 24,312,580 | 6.3022% | 10,331,286 | 2.6780% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 11,087,500 | 2.8740% | 20,265,334 | 5.2531% | 0 | 0.0000% | |||
| 二 | 特别决议案 一项 | ||||||||
| 13 | 关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案 | ||||||||
| 13.1 | 发行规模 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.2 | 债券期限 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.3 | 债券利率 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.4 | 发行对象 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.5 | 募集资金用途 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.6 | 决议的有效期 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 13.7 | 关于本次发行人民币债券的授权事项 | 388,423,700 | 总计： | 384,035,522 | 98.8703% | 4,114,178 | 1.0592% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,181,134 | 78.5691% | 563,600 | 0.1451% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 46,302,572 | 11.9206% | 2,106,760 | 0.5424% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 32,551,816 | 8.3805% | 1,443,818 | 0.3717% | 0 | 0.0000% | |||
| 三 | 普通决议案 一项（新增提案） | ||||||||
| 14 | 关于增补公司第七届董事会董事的议案 | 388,423,700 | 总计： | 387,606,500 | 99.7896% | 543,200 | 0.1398% | 274,000 | 0.0705% |
| 境内上市内资股（A股） | 305,441,134 | 78.6361% | 303,600 | 0.0782% | 274,000 | 0.0705% | |||
| 境内上市外资股（B股） | 48,383,232 | 12.4563% | 26,100 | 0.0067% | 0 | 0.0000% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 33,782,134 | 8.6972% | 213,500 | 0.0550% | 0 | 0.0000% | |||
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-027
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月9日，公司接到控股股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）的《股权变更通知书》,现就有关情况公告如下：
一、晨鸣控股股权结构变更情况
寿光市国有资产监督管理办公室将持有晨鸣控股的全部国有法人股无偿划入其全资国有公司山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“金鑫控股”）。该事项已于5月9日在寿光市工商行政管理机关办理完毕核准变更登记手续。
本次变更登记完成后，晨鸣控股注册资本（168,543万元人民币）及持有公司股份（293,003,657股，持股比例为14.83%）不发生变化；晨鸣控股的股权结构变更为：金鑫控股持有晨鸣控股59.73%的股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股13.71%的股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股26.56%的股权。
二、金鑫控股情况介绍:
法定代表人：魏华山
成立日期：二零零五年十二月二十六日
经营范围：资产管理、资产投资和经营；对企业进行投资、控股、参股；项目投资和管理；城乡基础设施和公用事业的建设、投资和经营等
注册资本：叁亿陆仟万元
注册地址：寿光市商务小区5号楼A座
股权结构：寿光市国有资产监督管理办公室持有100%股权
三、本次股权变更对公司的影响
本次变更对本公司经营活动不产生任何影响，寿光市国有资产监督管理办公室仍为公司之实际控制人。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一四年五月九日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-027
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于完成回购部分H股事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购审批情况
2013年6月27日，公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。
2013年8月21日，公司召开2013年第一次临时股东大会、境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和境外上市股份（H股）类别股东大会，分别审议通过了公司回购H股股份的议案。次日，公司披露了关于回购H股股份并减少注册资本的公告。
2013年10月10日，山东省商务厅出具了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司减资的初步批复》（鲁商务外资字【2013】705号），拟同意公司回购不超过3912.7万股已发行的境外上市外资股（H股），回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。
2013年11月1日，国家外汇管理局寿光市支局批复同意了公司回购H股股份的购汇额度。
二、回购实施完成情况
公司自2013年12月11日起正式实施回购部分H股方案，截至2014年5月9日回购期限已届满，此次回购在回购价格、回购股数和资金限额上均严格执行了有关规定，现将公司此次回购情况公告如下：
截至2014年5月9日回购期满，公司回购H股为39,066,500股，占公司总股本的比例为1.9776%，购买最高价为港币3.60元/股，最低价为港币3.17元/股，支付总金额为港币133,556,245.00元（不含印花税、佣金）。
公司将根据相关要求对上述已回购股份办理注销及减资的工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-029
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于签订委托建设合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月9日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司山东晨鸣投资有限公司（以下简称“投资公司”）与济南高新控股集团有限公司签订了《汉峪金谷A7-2楼建设项目委托建设合同》，以人民币3.6亿元委托济南高新控股集团有限公司建设“汉峪金谷A7-2楼”。(以下简称“本次交易”)
本次交易经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，属于董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：济南高新控股集团有限公司
法定代表人：黄涛
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：一般经营项目：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理及咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料（不含木材）、普通机械设备的销售。
注册地址：济南市工业南路28号
2、交易对方与公司及投资公司不存在关联关系，最近三个会计年度亦未发生任何交易。
3、履约能力分析：交易对方是济南高新区管委会投资的国有独资公司，总资产210多亿元，履约能力较强。
二、交易合同的主要内容
1、交易标的基本情况
“汉峪金谷A7-2楼”位于济南汉峪金谷片区中的A7-2地块（交易对方已于2013年9月25日取得了该A7-2地块的土地成交确认书），紧邻经十路和凤凰路，交通便利，该片区是省委、省政府确定的济南作为黄河中下游区域性金融中心的核心聚集区，在金融中心的建设中有着非常重要的地位和作用，未来将是济南市乃至黄河中下游地区首屈一指的大规模金融中心。
“汉峪金谷A7-2楼”地上规划建筑面积约4万平方米，地下建筑面积约1.2万平方米（地上、地下建筑面积最终以政府部门批复为准）；地上为商业商务用房，地下建筑面积不含大堂标高以下商业夹层部分，功能为车库及设备、配套用房（最终以政府部门批复为准）。
2、交易合同的定价依据、总价款及结算方式
参照济南市高新区项目周边的同类项目市场价格，并经过与交易对方的多次沟通协商确定，交易合同总价款约为人民币3.6亿元。
交易合同按项目建设进度节点付款：第一次付款于合同签订后7日内，支付至总价款的45%；第二次付款于项目建设达到正负零7日内，支付至总价款的60%；第三次付款于项目主体施工至地上十五层时，支付至总价款的70%；第四次付款于项目建设达到主体封顶之日起7日内，支付至总价款的85%；第五次付款于项目质检验收合格之日起7日内，支付至总价款的95%；第六次付款于办理房产手续前10日内，支付至总价款的100%。
3、交易合同的交付条件及履行期限
该项目地上部分交付条件为单体工程质检验收合格，交付时间为交易对方取得该项目土地成交确认书之日起39月内。因汉峪金谷片区整个地下空间为统一整体，项目地下部分交付时间为汉峪金谷片区地下建筑部分待达到交付条件后30日内。
4、在履行本合同时，若发生争议，双方协商解决；协商不成由项目所在地人民法院裁决。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于加快公司国际化发展步伐和满足公司自身业务长期发展的需要，本次交易完成后，公司可以更为合理地整合财务公司、融资租赁公司、投资公司和销售公司等驻济各单位办公资源，节省目前驻济各单位办公场所的租赁费，增加公司固定资产，更有利于进一步提升公司办公环境质量和相关工作效率。同时，在满足公司办公需求的前提下，也可将多余部分出租或出售，获取稳定的租金等收入，对公司持续稳定经营方面产生一定的积极影响。并且，该地区房产升值潜力大，将会给公司带来较好的经济效益。
目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会对公司构成财务压力。
四、交易合同风险提示
本项目施工周期较长，可能受到天气或其他自然灾害等不可预知的因素影响，使合同的履行、项目按预期完成等产生不确定性。提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次临时会议决议
2、《委托建设合同》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年五月九日