证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-032

  山东民和牧业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会2014年5月9日收到公司独立董事李保明先生提交的书面辞职报告。李保明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务，辞职后李保明先生不再担任公司任何职务。

  因李保明先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事就任后生效。在此之前，李保明先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快补选新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交股东大会审议。

  公司对李保明先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月十日