证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-026

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次会议第11项议案采用特别决议审议通过。

  二、会议召开和股东出席情况

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月9日上午9:00在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长丛强滋先生主持。出席会议的股东及股东授权代表15名，代表有表决权的股份数为346,457,531股，占公司股份总数的57.74%。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并通过《2013年度利润分配方案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

  公司2013年度利润分配方案为以公司2013年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  13、审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  15、审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》

  审议事项一：《公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易》

  关联股东威海北洋电气集团股份有限公司、门洪强、丛强滋、董述恂、宋森回避表决，表决结果：同意214,779,775股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项二：《公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易》

  关联股东威海北洋电气集团股份有限公司、谷亮回避表决，表决结果：同意260,121,731股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项三：《公司与苏州智通之间的日常经营关联交易》

  关联股东丛强滋、董述恂、宋森回避表决，表决结果：同意318,118,579股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项四：《公司与北洋集团之间的日常经营关联交易》

  关联股东威海北洋电气集团股份有限公司、谷亮、高明回避表决，表决结果：同意256,054,731股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项五：《公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易》

  关联股东威海北洋电气集团股份有限公司、谷亮回避表决，表决结果：同意260,121,731股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项六：《公司与南京百年之间的日常经营关联交易》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  审议事项七：《公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  17、审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意346,457,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。

  《独立董事2013年度述职报告》于2014年4月19日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、何晓律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2014年5月12日