第五届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-014
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年5月12日上午9：00以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
根据公司2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资本由人民币239,329,786元变更为人民币358,994,679元，公司总股本变更为358,994,679股，对《公司章程》进行相应的修订。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于关联交易的议案
公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟与蚌埠中建材信息显示材料有限公司签订年度产品销售协议，2014年度累计购买其生产的超薄玻璃金额不超过人民币贰亿元。
因交易对方与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的兄弟公司。本交易构成关联交易。
关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司定于2014年5月28日上午9时在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-015
安徽方兴科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本日，公司已根据2013年年度股东大会通过的利润分配方案，实施了分红及转增股本事宜（详见公司2014-013号临时公告《安徽方兴科技股份有限公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告》），公积金转增股本后，公司总股本由239,329,786股变更为358,994,679股。
因此，公司于2014年5月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，将公司注册资本由人民币239,329,786元变更为人民币358,994,679元，公司总股本变更为358,994,679股。
另外，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》有关现金分红的部分条款进行修订。
对《公司章程》具体修订内容如下：
| 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币239,329,786元。 | 第六条 公司注册资本为人民币358,994,679元。 |
| 2013年4月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为159，553，191股。 2013年5月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786股。 | 2013年5月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786股。 2014年4月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为358,994,679股。 |
| 第十九条 公司股份总数为239,329,786股，全部是普通股。 | 第十九条 公司股份总数为358,994,679股，全部是普通股。 |
| (1) 利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。 (2) …… | (1) 利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。 (2) …… |
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-016
安徽方兴科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
我公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”），主营业务为ITO导电膜玻璃，主要原材料为超薄玻璃。中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中建材”）新设的蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“中建材信息显示公司”），今年在蚌埠市新投产一条超薄玻璃生产线。考虑到超薄玻璃为易碎品，就近购买有利于节约成本，同时也能保障供应的稳定性。因此，华益公司拟与中建材信息显示公司签订年度产品销售协议，预计2014年度累计购买其生产的超薄玻璃总额不超过人民币贰亿元，华益公司将按生产需要，分批购买，具体购买的产品名称、规格、型号、数量、交货期限等，以华益公司《订购单》为准。
鉴于中建材信息显示公司的实际控制人与我公司实际控制人同为中国建筑材料集团有限公司，因此以上交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中建材信息显示公司为新设公司，过去十二个月内公司与其累计交易金额为194.28万元。
二、关联方介绍和关联关系
蚌埠中建材信息显示材料有限公司
注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾万圆整
法定代表人：彭寿
企业住所：安徽省蚌埠市东海大道751号院内1＃厂房
主营业务：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。
蚌埠中建材信息显示材料有限公司系中国建筑材料集团有限公司的四级子公司。与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的兄弟公司。
蚌埠中建材信息显示材料有限公司成立时间不足一年，其实际控制人中国建筑材料集团有限公司2013年末的资产总额为3659.51亿元，资产净额为668.18亿元，2013年度营业收入为2570.01亿元、净利润为94.85亿元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为蚌埠中建材信息显示材料有限公司生产的超薄玻璃。产品质量应符合国家标准或销售方超薄玻璃标准企业标准。具体的产品名称、规格、型号、数量、交货期限等，以华益公司《订购单》为准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、华益公司计划2014年度累计采购中建材信息显示公司生产的超薄玻璃总额不超过人民币贰亿元。华益公司将按生产需要，分批购买，具体购买的产品名称、规格、型号、数量、交货期限等，以华益公司《订购单》为准。
2、交易价格与定价政策：产品价格按具体订购单发送时的市场价格为依据。
3、交易生效条件：协议自方兴科技股东大会审议通过，及双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为1年。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
超薄玻璃是华益公司采购的主要原材料之一，本次交易是华益公司正常生产经营的需要。中建材信息显示公司与华益公司同在蚌埠市，在运输上有较大便利，本次与中建材信息显示公司签订的销售协议有利于减少运输过程中的损耗，保证华益公司原材料供应的稳定性，符合公司的利益。
六、关联交易的审议情况
2014年5月12日，我公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙按规定回避了对该议案的表决，本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易内容已经公司全体独立董事事前认可。公司独立董事发表独立意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，认为本销售协议的签订有利于保证华益公司的正常生产经营，符合公司的利益。协议内容符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现损害公司和公司股东利益的行为。董事会对该议案进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：我们审阅了蚌埠华益导电膜玻璃有限公司计划与蚌埠中建材信息显示材料有限公司签订的《年度产品销售协议书》及相关资料，认为该协议是在关联各方充分协商的基础上签订的，产品价格以市场价格为依据，没有损害非关联股东的利益，本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
4、审计委员会书面意见。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年5月13日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-017
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
● 股权登记日：2014年5月22日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月28日 上午 9：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 是 |
| 2 | 关于关联交易的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、凡于2014年5月22日下午15：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2014年5月27日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年5月13日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于关联交易的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。