二○一三年年度股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2014- 019
通化葡萄酒股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
1、会议时间：2014年5月12日上午10时。
2、会议地点：公司一楼会议室
（二）会议情况：出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表公司有表决权股份68,095,443股，占公司总股本的34.05%。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 68,095,443 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.05 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） |
（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长王鹏先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
| 议案内容 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 赞成比例(%) | 是否通过 | |
| 1 | 审议《2013年年度董事会工作报告》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 2 | 审议《2013年年度监事会工作报告》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 3 | 审议《2013年年度财务决算报告》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 4 | 审议《2013年年度利润分配提案》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 5 | 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的提案》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 6 | 审议《独立董事述职报告》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 7 | 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 8 | 审议《关于修改<公司章程>的提案》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
| 9 | 审议《2013年年度报告及摘要》 | 68,095,443 | 0 | 0 | 100 | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年4月19日在《上海证券报》及上海证券易所网站：www.sse.com.cn上披露的召开2013年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
二0一四年五月十三日