证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2014-008

  宝鸡钛业股份有限公司拟设立合资公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  为提高公司设计制造水平，公司拟与自然人王华明、北京北航先进工业技术研究院有限公司、宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司共同出资设立北京增材制造技术研究院有限公司（ 暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），开展增材制造技术的研究、开发，以及新材料的研究、开发、生产制造、销售和服务。

  本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次投资不需要提交董事会审议。

  二、拟成立公司基本情况

  1、注册资本：1,000万元；

  2、注册名称：北京增材制造技术研究院有限公司

  3、注册地址：北京市顺义区（具体住所以工商行政管理机关核定为准）；

  4、股权结构：公司以现金出资150万元，占注册资本的15％；自然人王华明以现金出资490万元，占注册资本的49％；北京北航先进工业技术研究院有限公司以现金出资100万元，占注册资本的10％、宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司以现金出资260万元，占注册资本的26％。

  5、公司经营范围：增材制造技术的研究、开发；技术转让、技术咨询、技术服务；新材料的研究、开发、生产制造、销售和服务（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

  三、合资对方情况介绍：

  （一）王华明：男，中国国籍，住所为北京市海淀区学院路35号北航大学。

  （二）北京北航先进工业技术研究院有限公司

  公司名称：北京北航先进工业技术研究院有限公司

  住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦311室

  法定代表人：唐文忠

  注册资本：5000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、转让、咨询、服务、推广；软件开发。

  （三）宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司

  公司名称：宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司

  住所：陕西宝鸡市陈仓区阳平工业园

  法定代表人：张建利

  注册资本：200万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：一般合金、高温合金、钛及钛合金、不锈钢、钢、铝的加工、销售。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司出资设立该合资公司，使公司能够参与增材制造、高端装备的研制和生产，开发3D打印用设备、技术及材料，有利于公司优化和提升复合制造工艺能力，提高和创新产品开发水平。

  五、风险提示

  合资公司成立后，存在市场开拓、生产经营管理、技术、质量、售后服务、人才等方面的风险，合资公司将努力以合理的对策和措施控制并化解风险。

  目前公司尚未与上述各方签署正式合作协议，具体条款有待各方在签署最终文件时确定。有关投资公司的进展工作，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二O一四年五月十三日