证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-034

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五会议于2014年5月12日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2014年5月9日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于公司扭亏为盈具体措施的议案》。

  为确保2014年能够扭亏为盈，公司采取以下措施：1、通过非公开发行股票注入资金，优化公司资产负债结构，补充营运资金，降低资金成本；2、优化产品和业务结构，加大市场开拓力度，提高主营产品市场竞争力；加大产品研发力度，提高产品核心竞争力。3、通过机构整合，流程梳理，减员增效，降低成本和费用；4、建立阶梯的激励政策和绩效考核制度，充分调动员工的积极性；5、提高非经营性资产利用率。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2014年5月12日