证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—017

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  二○一四年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1. 现场会议召开时间：2014年5月12日上午10:00时

2. 网络投票时间为： 2014年5月12日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

3. 现场会议地点：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。列表如下：

1、出席会议的股东和代理人总人数：41人

代表股份数114523738股，占公司总股本的22.96%。

2、现场会议情况

现场投票出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	111,586,738
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.37

3、网络投票情况

网络投票出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	2,937,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.59

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。现场会议由董事刘芳先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议对议案审议并以记名投票表决的方式，通过以下普通决议案：

议案内容	同 意 票 数 (股)	同意比例 %	反对票数(股)	反对比例 %	弃权票数(股)	弃权比例 %	是否通过
关于受让关联方银行股权的关联交易议案	111,889,338	97.70	2,597,300	2.27	37,100	0.03	是

三、律师见证情况

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所邓晴、刘爽律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

上网公告附件：

《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一四年五月十三日