证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-034号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第二届监事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议于2014年5月9日在公司以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议和充分讨论，一致同意通过：

  1、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期即将届满，根据公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，会议同意提名戚承军先生、李香菊女士为公司第三届监事会股东监事候选人，与职工监事贺婧女士共同组成第三届监事会。

  以上两位股东监事候选人选举议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  对于第二届监事会各位监事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。

  表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司监事会

  二零一四年五月十三日