证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－012

  太原化工股份有限公司

  第五届董事会2014年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议于2014年5月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年5月12日电话通讯发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，董事赵英杰先生因公出差未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

  公司是经中国证监会证监发行字（2000）129号文批准，于2000年9月25日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格5.5元/股，发行数量10500万股。扣除各项发行费用后，实际募集资金55755万元。所有募集资金已于2000年10月12日到位，并由沈阳华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告（华会股验字[2000]第0016号）。

  截止目前，募集资金项目除年产3万吨环己酮技改项目未完成外，其余全部完成。募集资金余额为523万元，而此余额是未完成的年产3万吨环己酮技改项目未投入的资金。此项目计划投资4255万元，因2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，年产3万吨环己酮项目的投资受市场变化，放缓了投入。此项目2011年末公司已累计投入3732万元，尚有523万元未投入。从2011年至2013年三年间未投入。2013年度经致同会计师事务所审计， 2013年度公司使用募集资金为零元，募集资金523万元现存于锦州银行。2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，公司拟将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。此变更事项已提交2014年5月20日召开的公司2013股东大会进行审议。

  公司2013年度未使用募集资金，募集资金的余额为523万元。因公司2000年上市实行的是推荐人方式，若按照现行上交所对募集资金管理的有关规定，应有保荐人和会计事务所出具核查意见及鉴证报告。由于本公司属推荐方式上市，故无法由保荐人出具保荐意见，会计事务所也无法对上市募集资金项目按照保荐制度出具意见。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  2014年5月13日