证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-023

  新疆友好（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆友好（集团）股份有限公司2013年年度股东大会由公司董事会召集，于2014年5月13日在公司六楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	57,783,905
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.55

（三）本次股东大会由公司董事长聂如旋先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议董事7人,董事袁宏宾、王建国因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司在任监事6人，出席会议监事4人，监事会主席肖会明和监事赵晖因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司董事会秘书王建平出席了本次会议；公司高级管理人员王琳、谢军、宋为民、勇军、姜胜、孙建国和兰建新列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
2	《公司2013年度监事会工作报告》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
3	《公司2013年度财务决算报告》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
4	《公司2013年度利润分配预案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
5	《公司2013年度报告全文及摘要》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
6	《公司关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过

7	《公司关于支付2013年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
8	《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
9	《公司关于计提资产减值准备的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
10	《公司2014年度贷款额度的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
11	《公司关于拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦的商业房产开设综合性购物中心的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
12	《公司关于拟租赁位于塔城地区塔城市光明路园林处74号的商业房产开设购物中心的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过
13	《公司关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案》	57,783,905	100	0	0	0	0	该议案获得通过

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所常娜娜律师和秦明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《新疆天阳律师事务所关于新疆友好（集团）股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

新疆友好（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2014年5月14日