证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-013

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2014年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第三次会议于2014年5月13日（星期二）以通讯表决方式召开，公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

本次董事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于公司董事会换届的议案，表决结果如下：

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司董事会换届的议案	1、刘眉玄	9票	0票	0票
	2、王亚文	9票	0票	0票
	3、任德民	9票	0票	0票
	4、吕伯儒	9票	0票	0票
	5、韦其宁	9票	0票	0票
	6、王燕林	9票	0票	0票
	7、李晓龙	9票	0票	0票
	8、任军霞	9票	0票	0票
	9、强桂英	9票	0票	0票

鉴于公司第九届董事会将于2014年6月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及公司董事会提名委员会提名，经公司董事会会议分别表决通过，决定推选刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生为第十届董事会董事候选人，推选李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见。认为：公司董事会提名委员会提名第十届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

本议案将在监管机关对独立董事候选人的任职资格审核通过后提交公司股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。

特此公告。

备查文件：

1、 公司董事会2014年第三次会议决议

2、 公司独立董事关于公司第九届董事会换届的独立意见

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2014年5月14日

附件：

董事候选人简历

刘眉玄，男，1966年10月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长、党委副书记。

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司总裁兼党委书记。

任德民，男，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼十三所所长，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院常务副院长，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。

吕伯儒，男，1962年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天十六所(7171厂)副所(厂)长，中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天十三所所长，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长，中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院院长。

韦其宁，男，1960年6月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长。

王燕林，男，1961年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，中国航天电子基础技术研究院副院长，中国航天时代电子公司总经理助理兼发展计划部部长、副总经理，长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。现任中国航天电子技术研究院副院长。

李晓龙，男， 1969年10月出生，中共党员，法学博士，副教授。曾任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校，现任天津财经大学法学院副院长、硕士生导师，兼任湖南江南红箭股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事，山东新煤机械装备股份有限公司独立董事。

任军霞，女，1973年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏银行公司业务部总经理；中国中化集团财务公司副总裁；中债信用增进投资公司副总裁兼董事会秘书；中国银行间交易商协会创新部主任。现任银通国际融资租赁有限公司董事长。

强桂英，女， 1974年10月出生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部经理、业务经理、高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-014

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2014年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2014年第三次会议于2014年5月13日（星期二）以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届》的议案，表决结果如下：

议案		同 意	反 对	弃 权
关于公司监事会换届的议案	1、张建伟	5票	0票	0票
	2、王国光	5票	0票	0票
	3、李伯文	5票	0票	0票

鉴于公司第九届监事会将于2014年6月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐及监事会提名，经本次监事会会议审议并分别表决通过，公司监事会决定推选张建伟先生、王国光先生、李伯文先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监事候选人分别进行表决。

按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十届监事会。

特此公告。

备查文件：公司监事会2014年第三次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2014年5月14日

附件：

监事候选人简历

张建伟，男，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院二〇〇厂副厂长，中国航天时代电子公司科研生产部部长、党群工作部部长，中国航天电子技术研究院工会主席兼党群工作部部长。现任中国航天电子技术研究院党委副书记兼纪委书记、监事长、工会主席。

王国光，男，1960年8月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级政工师。历任航天十三所纪委书记、党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院总法律顾问兼纪检监察部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、总法律顾问兼纪检监察部部长。

李伯文，男，1968年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长、审计部副部长。现任中国航天电子技术研究院审计与风险管理部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事、审计与风险管理部部长。